鞍重股份:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

         鞍山重型矿山机器股份有限公司                  关于非公开发行股票预案修订的公告

证券代码:002667               证券简称:鞍重股份                公告编号:2022-085



                    鞍山重型矿山机器股份有限公司
                         关于非公开发行股票预案
                            修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




     鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 3 月 9 日
召开公司第六届董事会第二次会议,审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关
议案, 2021 年 3 月 10 日公告了《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》,并于
2021 年 4 月 30 日通过了 2021 年第二次临时股东大会审议。2021 年 9 月 28 日,
公司召开第六届董事会第十三次会议,对本次非公开发行 A 股股票预案进行了
修订。
     2022 年 6 月 20 日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)及关于非公开发行
股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》等相关议
案。对本次非公开发行 A 股股票预案进行了二次修订,主要修订情况如下:
    预案章节                章节内容                        修订情况
                      特别提示                 更新本次非公开发行股票议案通过的公
     特别提示
                                               司董事会和股东大会情况;

                      二、本次非公开发行的     根据公司最新业务发展情况,更新非公
第一节 本次非公开     背景和目的               开发行的背景和目的
发行 A 股股票方案概   七、本次发行方案取得     更新本次非公开发行股票议案通过的公
         要           批准的情况以及尚需       司董事会和股东大会情况
                      呈报批准的程序
                      二、股权控制关系         根据最新持股情况更新
第二节 发行对象的
                      四、最近一年简要财务     更新 2021 年度财务数据
     基本情况
                      会计报表


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第四节 董事会关于    二、本次募集资金的必     根据公司最新业务发展情况及财务情
本次募集资金使用的   要性和可行性分析         况,对募集资金必要性进行更新
   可行性分析
第六节本次股票发行   一、与发行人经营相关     根据公司业务发展情况对经营相关风险
  相关的风险说明     的风险                   情况进行了修订
第七节 关于利润分    二、公司最近三年利润     将最近三年利润分配情况更新为 2019 年
配政策及现金分红情   分配情况                 至 2021 年三年
    况的说明

                     一、本次非公开发行摊     1、更新了假设本次非公开发行完成的日
                     薄即期回报对公司主       期;
                     要财务指标的影响         2、更新了 2021 年度的损益数据;
第八节 本次发行对                             3、更新了“(二)本次发行摊薄即期回
即期回报摊薄的影响                            报对公司主要财务指标的影响分析”表
及填补回报的具体措                            格的测算数据;
       施            七、关于本次发行摊薄     更新了本次发行摊薄即期回报的填补措
                     即期回报的填补措施       施及承诺事项通过的董事会、股东大会
                     及承诺事项的审议程       审议情况
                     序



     特此公告。
                                                鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2022 年 6 月 20 日




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