鞍重股份:半年报监事会决议公告

          鞍山重型矿山机器股份有限公司                                       监事会决议公告
证券代码:002667                   证券简称:鞍重股份                公告编号:2022—106


                    鞍山重型矿山机器股份有限公司
             第六届监事会第二十四次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
     鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十
四次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 8 月 9 日 16 点在公司 3 楼会议室
以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 7 月 29 日以通讯、邮件等方式
发出。本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由监事会主席邓
友元先生主持,董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开
符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况

      1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年

半年度报告及其摘要的议案》
     经审议,监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《 2022 年 半 年 度 报 告 》; 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告摘要》。

      2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     经审议, 监事会认为公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》客观、真实反映了 2022 年半年度公司募集资金的存放和使用情况,报告
内容真实、准确、完整,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资

子公司增资的议案》
    基于公司业务发展及实际经营需要,公司将以自有或自筹资金对宜春友锂科
技有限公司(以下简称“宜春友锂”)增资人民币 23,000 万元。增资后,宜春友
锂的注册资本将由 12,000 万元人民币增加至 35,000 万元人民币。增资完成后,
公司仍持有宜春友锂 100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向全资子公司增资的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022
年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续
发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《公司 2022
年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《公司 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划(草案)摘要》
    本议案属特别决议事项,需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<2022

年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核,监事会认为公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》有助于保证公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进
行,确保本次股票期权与限制性股票激励计划规范运行,符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定,有利于公司的持续发展,不会损害公司和全体股东的利益。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《公司 2022

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年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案属特别决议事项,需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核查公
司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》
    经审核,监事会认为列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象
名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格, 不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在根据法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》等规定
的激励对象条件,符合公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要规定的激励对象范围。综上所述,本次列入股票期权与限制性股票激励
计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为公司股票期权与限制性股
票激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励
对象的姓名和职务,公示期不少于 10 日。公司将于股东大会审议本激励计划前
5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
    公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单请详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    (1)、公司第六届监事会第二十四次会议决议
    特此公告
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                                                 监事会
                                             2022 年 8 月 9 日




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