ST奥马:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002668            证券简称:ST 奥马      公告编号:2022-048


                    广东奥马电器股份有限公司

               第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议
于 2022 年 9 月 16 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2022 年 9 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
7 人,实际出席董事 7 人。

    会议由董事长胡殿谦主持,公司全体监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下
决议:

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于计提预计负债的议案》
    同意公司就山西银行长治分行案件计提预计负债人民币 35,344,807.56
元。详见公司于同日披露的《关于计提预计负债的公告》(公告编号:2022-
049)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于接受控股股东承诺暨关联交易的议案》
    同意公司接受控股股东 TCL 家电集团的承诺。详见公司于同日披露的《关
于接受控股股东承诺暨关联交易的公告》(公告编号:2022-050)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    关联董事胡殿谦、王成、徐荦荦、张荣升回避表决,公司已向深圳证券交
易所申请豁免将此议案提交股东大会审议。
    (三)审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》
    同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。详见公司于同日披露
的《关于申请撤销其他风险警示的公告》(公告编号:2022-051)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第十五次会议决议。



    特此公告。



                                               广东奥马电器股份有限公司

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