东江环保:2020年度股东大会决议公告

股票代码:002672                     股票简称:东江环保                 公告编号:2021-40


                              东江环保股份有限公司

                           2020 年度股东大会决议公告

        公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。


    东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 6 月 18 日召开公司 2020 年度股
东大会(以下简称“年度股东大会”),有关会议的决议及表决情况如下:

    一、重要提示

    1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间:

    (1) 现场会议时间:2021 年 6 月 18 日(星期五)15:00;

    (2) 网络投票时间:2021 年 6 月 18 日(星期五)。

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 18 日 9:15 ~
9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 6 月 18 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点:深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室

    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:董事长谭侃先生

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有
限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

    三、会议出席情况

    出席本次年度股东大会的股东及其股东代表共 17 人,代表股份 256,002,744 股,占公司股
份总数的 29.1155%。其中出席的 A 股股东及股东代表 16 人,代表股份 247,204,275 股,占公
司 A 股股份总数的 36.4002%(通过网络投票的股东 13 人,代表股份 79,228,708 股,占公司股
份总数的 9.0108%);出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人,代表股份为 8,798,469 股,
占公司 H 股股份总数的 4.3962%。出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小投资者”)
14 人,代表股份 13,851,536 股,占公司股份总数的 1.5754%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次年度股东大会由公司董事长谭侃先生主持,大会以现场投票与网络投票相结合的表决
方式审议通过了以下议案:

    1、关于本公司 2020 年度报告及摘要的议案

    表决结果:通过

    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

    2、关于本公司 2020 年度董事会工作报告的议案

    表决结果:通过

    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

    3、关于本公司 2020 年度监事会工作报告的议案

    表决结果:通过

    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

    4、关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案

    表决结果:通过

    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

    5、关于本公司 2021 年度财务预算报告的议案

    表决结果:通过

    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

    6、关于本公司 2020 年度利润分配预案的议案

    表决结果:通过

    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

    7、关于《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》的议案

    表决结果:通过

    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

    8、关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案

    表决结果:通过

    审议本议案时,关联股东已回避表决,上述关联股东合计持有的 166,068,501 股不计入上
述有表决权股份总数。

    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

    9、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

    表决结果:通过

    该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通
过。具体表决情况,详见投票结果(见附表)。

    五、律师见证情况
    本次会议经广东东方昆仑律师事务所见证,并出具了法律意见:公司本次股东大会的召集
与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会的出席会议人
员资格与召集人资格合法有效,公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司 2020 年度股东大会决议。

    2、广东东方昆仑律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2020 年度股东大会之律师见证
法律意见书》。



    特此公告。



                                                        东江环保股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 6 月 19 日
附表:

(1)2020 年度股东大会投票表决结果情况:


                                                    同意                         反对                          弃权
                                                                                                                                 回避表决股    是否
           非累积投票提案
                                                                                                                                 份数(股)    通过
                                                    占出席会议有表决             占出席会议有表决             占出席会议有表决
                                         股数                           股数                         股数
                                                     权股份数的比例              权股份数的比例                权股份数的比例
         关于本公司 2020 年度报告及
1.00                                  255,732,144          99.8943%    50,600        0.0198%        220,000       0.0859%                      是
         摘要的议案
         关于本公司 2020 年度董事会
2.00                                  255,732,144          99.8943%    182,200       0.0712%        88,400        0.0345%                      是
         工作报告的议案
         关于本公司 2020 年度监事会
3.00                                  255,732,144          99.8943%    50,600        0.0198%        220,000       0.0859%                      是
         工作报告的议案
         关于本公司 2020 年度财务决
4.00                                  255,732,144          99.8943%    50,600        0.0198%        220,000       0.0859%                      是
         算报告的议案
         关于本公司 2021 年度财务预
5.00                                  255,820,544          99.9288%    50,600        0.0198%        131,600       0.0514%                      是
         算报告的议案
         关于本公司 2020 年度利润分
6.00                                  255,820,544          99.9288%    50,600        0.0198%        131,600       0.0514%                      是
         配预案的议案
         关于《未来三年(2021-2023
7.00                                  255,820,544          99.9288%    182,200       0.0712%          0           0.0000%                      是
         年)股东回报规划》的议案
         关于控股股东向公司提供借
8.00                                  89,752,043           99.7974%    50,600        0.0563%        131,600       0.1463%        166,068,501   是
         款展期暨关联交易的议案
         关于续聘 2021 年度会计师事
9.00                                  255,820,544          99.9288%    50,600        0.0198%        131,600       0.0514%                      是
         务所的议案
(2)2020 年度股东大会中小投资者投票表决结果情况:


                                                 同意                         反对                          弃权
                                                                                                                              回避表决股   是否
         非累积投票提案
                                                                                                                              份数(股)   通过
                                                 占出席会议有表决             占出席会议有表决             占出席会议有表决
                                      股数                           股数                         股数
                                                  权股份数的比例              权股份数的比例                权股份数的比例
       关于本公司 2020 年度报告及
1.00                                13,580,936          98.0464%    50,600        0.3653%        220,000       1.5883%                      是
       摘要的议案
       关于本公司 2020 年度董事会
2.00                                13,580,936          98.0464%    182,200       1.3154%        88,400        0.6382%                      是
       工作报告的议案
       关于本公司 2020 年度监事会
3.00                                13,580,936          98.0464%    50,600        0.3653%        220,000       1.5883%                      是
       工作报告的议案
       关于本公司 2020 年度财务决
4.00                                13,580,936          98.0464%    50,600        0.3653%        220,000       1.5883%                      是
       算报告的议案
       关于本公司 2021 年度财务预
5.00                                13,580,936          98.0464%    50,600        0.3653%        220,000       1.5883%                      是
       算报告的议案
       关于本公司 2020 年度利润分
6.00                                13,580,936          98.0464%    50,600        0.3653%        220,000       1.5883%                      是
       配预案的议案
       关于《未来三年(2021-2023
7.00                                13,580,936          98.0464%    182,200       1.3154%        88,400        0.6382%                      是
       年)股东回报规划》的议案
       关于控股股东向公司提供借
8.00                                13,580,936          98.0464%    50,600        0.3653%        220,000       1.5883%                      是
       款展期暨关联交易的议案
       关于续聘 2021 年度会计师事
9.00                                13,580,936          98.0464%    50,600        0.3653%        220,000       1.5883%                      是
       务所的议案

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