宏大爆破:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的修订说明公告

广东宏大爆破股份有限公司
  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
                 报告书(草案)的修订说明公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)于 2015 年 12 月 15
 日披露了《广东宏大爆破股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(下称“《重组报告书》”)
 及其摘要等相关文件。深圳证券交易所对本次重组相关的文件进行了
 事后审查,并于 2015 年 12 月 21 日出具了《关于对广东宏大爆破股
 份有限公司的重组问询函》 中小板重组问询函(需行政许可) 2015】
 第 59 号)(下称“问询函”)。
     根据问询函的审查意见,公司与交易各方及各中介机构对本次交
 易事项的相关文件进行了补充和完善,对《重组报告书》及其摘要进
 行了相应的修订。《重组报告书》修订涉及的内容如下:
     1、因 2015 年 12 月 25 日,宏大爆破召开第三届董事会 2015 年
 第七次会议,对原重大资产重组方案中发行股份购买资产的发行价格
 从 11.47 元/股调整为 11.49 元/股,针对发行价格的调整,重组报告
 书修订稿对所涉调整内容做了系统性修订。
     2、更新了“重大事项提示”之“九、本次交易相关方的重要承
诺”中相关方的承诺内容。
    3、“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”补充披露
“(九)业绩补偿承诺不能覆盖盈利预测的风险”。
    4、“第三节   交易对方基本情况”之“(一)新华都工程股东”
及“(二)涟邵建工股东”中补充披露交易对方股东之间关联关系情
况。
    5、“第四节 交易标的基本情况”之“一、交易标的之一:新华
都工程”之“(二)历史沿革”中补充披露标的公司最近三年增减资
及股权转让的原因、作价依据及其合理性,股权变动相关方的关联关
系,是否履行必要的审议和批准程序,是否符合相关法律法规及公司
章程的规定,是否存在违反限制或禁止性规定而转让的情形等内容。
    6、“第四节 交易标的基本情况”之“一、交易标的之二:涟邵
建工”之“(二)历史沿革”中补充披露标的公司最近三年增减资及
股权转让的原因、作价依据及其合理性,股权变动相关方的关联关系,
是否履行必要的审议和批准程序,是否符合相关法律法规及公司章程
的规定,是否存在违反限制或禁止性规定而转让的情形等内容。
    特此公告。
                               广东宏大爆破股份有限公司董事会
                                     二〇一五年十二月二十五日

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