宏大爆破:关于变更公司监事的公告

证券代码:002683     证券简称:宏大爆破    公告编号:2021-064



                广东宏大爆破股份有限公司
                   关于变更公司监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日

收到监事马英华女士的书面辞职报告,马英华女士因工作原因,申请

辞去公司第五届监事会监事职务,辞职后,马英华女士仍在公司任纪

委副书记、党群经理职务。

    截至本公告披露日,马英华女士未持有公司股份。马英华女士辞

职后,将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》

《公司章程》等有关规定,马英华女士将继续履行监事职责直至股东

大会选举出新的监事就职为止。公司对马英华女士在任职期间为公司

所作出的贡献表示衷心的感谢。

    经公司 5%以上股东、公司董事长郑炳旭先生提名,公司于 2021

年 12 月 3 日召开了第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于

变更公司监事的议案》,同意选举肖梅女士为公司第五届监事会监事

候选人,任期与第五届监事会监事任期一致,并拟提交公司 2021 年

第二次临时股东大会审议。肖梅女士简历如下:

    肖梅女士,1971 年 2 月生,大专学历,会计师,从事多年的财务
管理工作。曾任公司前身广东宏大爆破工程有限公司财务中心经理。

自 2010 年 12 月起任公司监事,现任公司综合管理中心经理。

    肖梅女士属于离任后三年内,再次被提名为监事候选人的情形。

肖梅女士于 2007 年 12 月至 2019 年 12 月担任公司监事,并于 2019

年 12 月 27 日届满离任。本次根据股东推荐,肖梅女士具有丰富的管

理工作经验且对公司业务熟悉,提名其为监事候选人。肖梅女士于

2020 年 7 月因个人资金安排减持公司股份 572,625 股,并于 2020 年

9 月至 2021 年 1 月期间合计增持公司股份 36,000 股,其增减持符合

相关法律法规的规定。

    截至本公告日止,肖梅女士持有公司股份 716,000 股,与公司控

股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和

高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒;经登录最高人民法院网查询,肖梅女士

不属于“失信被执行人”;肖梅女士任职资格符合相关法律法规及《公

司章程》的相关规定。

    特此公告。



                               广东宏大爆破股份有限公司监事会

                                              2021 年 12 月 3 日

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