宏大爆破:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002683     证券简称:宏大爆破     公告编号:2021-054



                 广东宏大爆破股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

     广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事

会第十二次会议于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出

通知。本次会议于 2021 年 12 月 3 日上午 11:00 在公司天盈广场东塔

56 层会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议由

监事会主席林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

有关规定。



二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟变更监事的议案》。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

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关公告。
    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限

售期解除限售条件成就的议案》。

    经审核,监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划的第二个

解除限售期解除限售条件已经成就。同时,监事会对解除限售的激励

对象名单进行了核查,本次符合解除限售条件的激励对象人数为 45

人,激励对象的解除限售资格合法、有效,可解除限售股份数量为

935,961 股,占公司当前总股本的 0.1249%。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

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关公告。

    3、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

    经核查,鉴于公司 2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 8 日

实施完毕,公司董事会对本次股权激励回购价格的调整是根据《广东

宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》以及公司 2018

年第三次临时大会的授权作出的调整,上述限制性股票回购价格的调

整程序合法、合规。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

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关公告。
    4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    2018 年限制性股票激励计划的第二个解锁期内,因 10 名激励对

象所在经营单位未能完成公司对其的业绩考核要求,未能解除限售,

需回购注销上述激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 368,496

股;因 2 名激励对象已办理完离职手续,公司拟回购注销其剩余未解

锁的限制性股票合计 283,268 股。综上,公司本次拟回购注销合计

651,764 股,公司总股本将由 749,412,187 股变更为 748,760,423 股。

    监事会对本次回购注销限制性股票的相关事项进行了核实,认为:

公司本次回购注销部分限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等

符合《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划修订稿》的相

关规定,同意公司回购注销前述 10 名激励对象已获授但未解锁的限

制性股票共计 368,496 股及已离职激励对象剩余未解锁的限制性股

票合计 283,268 股。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

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关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,且须经出席会议的股东所持

表决权的 2/3 以上通过。

    5、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。

    经核查,监事会认为:公司本次调整限制性股票激励计划对标企

业事项符合有关法律、法规及《广东宏大爆破股份有限公司限制性股
票激励计划修订稿》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,调整

原因、依据及调整情况真实合理。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

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    6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》。

    监事会认为:本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的

决策程序符合相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用不超过

人民币 12 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理

财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,提高资金收益,

不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向

或损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管

理。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日

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关公告。



三、备查文件

1、广东宏大爆破股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
广东宏大爆破股份有限公司监事会

          2021 年 12 月 3 日

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