宏大爆破:关于筹划重大资产重组的停牌公告

证券代码:002683       证券简称:宏大爆破    公告编号:2021-067



                   广东宏大爆破股份有限公司
               关于筹划重大资产重组的停牌公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、停牌事由和工作安排

       广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”或“宏大爆破”)

正在筹划发行股份以及支付现金方式购买内蒙古生力民爆股份有限

公司(以下简称“生力民爆”)全体股东合计持有的生力民爆 100%股

权。

       本次交易根据初步测算,预计涉及的金额将达到重大资产重组的

标准。因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司
股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,

公司股票(证券简称:宏大爆破,证券代码:002683)自 2021 年 12

月 20 日开市起停牌。

       公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案,即

在 2022 年 1 月 4 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

       若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司

股票最晚将于 2022 年 1 月 4 日开市起复牌并终止筹划相关事项,同

时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及

后续安排等事项,充分提示相关事项的风险和不确定性,并承诺自披

                                 1
露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。



    二、本次筹划事项的基本情况

    (一)标的资产的情况

    1.公司名称:内蒙古生力民爆股份有限公司

    2.统一社会信用代码:91150622MA0MXCJL2B

    3.企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

    4.法定代表人:鲁金喜

    5.注册资本:6000 万元

    6.注册地址:准格尔旗薛家湾镇巴汉图村

    7.成立时间:2016-04-01

    8.经营范围:民用爆炸物品销售;民用爆炸物品生产;纸制品销售;

纸制品制造;纸和纸板容器制造;塑料制品制造;塑料制品销售;针织

或钩针编织物及其制品制造;住房租赁;非居住房地产租赁

    (二)主要交易对方的情况

    本次交易对方为生力民爆的全部自然人股东。

    (三)交易方式

    公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司 100%股份。

本次交易尚存在不确定性,具体交易方式、交易方案以后续公告的重

组预案或重组报告书披露的信息为准。

    (四)本次交易框架性协议的主要内容

    公司已与生力民爆的全部股东签署了《内蒙古生力民爆股份有限

公司股份转让框架协议》,主要内容如下:

    受让方/甲方:宏大爆破


                               2
    转让方:张俊彪、魏俊玲、刘憨小、付有明、刘向前、鲁金喜、

王悦丰、任培义等自然人

    1.本次交易方案

    甲方拟通过向转让方非公开发行股份及支付现金相结合的方式

受让转让方所持的标的公司 100%股份,双方同意就具体的股份发行

和现金支付方式、受让标的公司具体股权比例、股票锁定期等具体交

易方案继续商讨,并以交易双方签署的正式协议为准确认。

    2.资产定价原则

    本次甲方拟受让的标的公司的最终交易价格将以符合《中华人民

共和国证券法》、《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》等

有关规定的资产评估机构出具的评估结果为基础,经交易双方协商后

最终确定。

    3.发行股份的发行价格

    甲方本次发行股份的发行价格按照证券监管规则中规定的定价

原则由双方协商确定。本次股份最终发行价格以经甲方股东大会批准

并经中国证监会核准的发行价格为准。

    4.排他条款

    (1)本协议为排他性协议,本协议有效期内,转让方和标的公

司不就涉及本次交易、与本协议中预期进行的交易相同或相似的任何

交易、或为达成与上述相同或相似效果的任何交易的事宜,直接或间

接地与任何其他方进行洽谈、联系,或向其索取或诱使其提出要约,

或与其进行其他任何性质的接触。

    (2)未经另一方同意,任何一方不得将其在本协议项下的全部

或部分权利或义务转让、转移或以其他方式转让给本协议之外的任何


                              3
其他方。

    5. 本协议效力

    本协议自各方中公司加盖公章并且其法定代表人(或负责人、授

权代表)签字,且转让方中自然人签字之日起生效,有效期三个月,

自本协议生效之日起计算。

    (五)本次重组涉及的中介机构名称

    公司将尽快确定独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构

等中介机构。



    三、停牌期间安排

    公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要

的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中

介机构加快工作,按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定

要求的文件。



    四、必要风险提示

    公司筹划重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资

者注意投资风险。



    五、备查文件

    1.经公司董事长、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申

请表》;

    2.《内蒙古生力民爆股份有限公司股份转让框架协议》;

    3.深交所要求的其他文件。


                               4
特此公告。

             广东宏大爆破股份有限公司董事会

                          2021 年 12 月 20 日




             5

关闭窗口