宏大爆破:第五届董事会2021年第八次会议决议公告

证券代码:002683     证券简称:宏大爆破     公告编号:2021-071



                   广东宏大爆破股份有限公司
           第五届董事会 2021 年第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会

2021 年第八次会议于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件的方式向全体董

事发出通知。

    本次会议于 2021 年 12 月 21 日下午 16:00 在公司天盈广场东塔

56 层会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 名。会议由董事

长郑炳旭先生主持。公司全体监事以及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相

关公告。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
           表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
序号                 修订前                          修订后                修订原因
 1     第四条 公司注册名称:广东宏大爆破股份 第四条 公司注册名称:广东 根据公司目前实际情
       有限公司                             宏大控股集团股份有限公司 况和战略定位,拟变
       英 文 名 : GuangDong HongDa Blasting 英文名 :Guangdong Hongda 更公司名称,同时证
       Co.,Ltd.                             Holdings Group Co., Ltd.   券简称更改为“广东
                                                                       宏大”。




       3、审议通过了《关于设立军工集团暨关联交易的议案》。

           公司拟与广东省广业装备制造集团有限公司等共同出资设立广

       东省军工集团有限公司(具体名称以市场监督管理部门核准登记为

       准)。因广东省广业装备制造集团有限公司为公司控股股东广东省环

       保集团有限公司全资子公司,本次事项构成关联交易,已经取得独立

       董事的事前认可,独立董事已经发表独立意见。关联董事方健宁先生、

       潘源舟先生、孙芳伟先生因在广东省环保集团有限公司任职,对本次

       关联交易事项回避表决。

           表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

           内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

       券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

       相关公告。



       4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

           表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

           内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

       券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
相关公告。



三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2021 年第八次会议决议》



                             广东宏大爆破股份有限公司董事会

                                           2021 年 12 月 22 日

关闭窗口