博实股份:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002698            证券简称:博实股份           公告编号:2021-030



                     哈尔滨博实自动化股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会
议的召开情况如下:

    1、会议通知时间和方式:通知于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件和书面方式发出。

    2、会议召开时间、地点和方式:2021 年 6 月 10 日 16:00 在公司三楼 301 会议
室,以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。

    4、会议主持人:董事长邓喜军先生。

    5、列席人员:公司第四届监事会成员及高级管理人员。

    6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于增补张春光先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会及
提名委员会委员的议案》;

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委
员会工作细则》等相关规定,董事会同意增补张春光先生为公司第四届董事会薪酬
与考核委员会及提名委员会委员,任期与本届董事会同步。



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    2、审议通过了《关于增补柳尧杰先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议
案》;

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

    根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定,董事会同意
增补柳尧杰先生为公司第四届董事会提名委员会委员,任期与本届董事会同步。

    3、审议通过了《关于增补张范先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议
案》;

    表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

    根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定,董事会同意
增补张范先生为公司第四届董事会战略委员会委员,任期与本届董事会同步。

    三、备查文件

    《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。



    特此公告。




                               哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                         二○二一年六月十一日




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