思美传媒:思美传媒股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告

          证券代码:002712            证券简称:思美传媒               公告编码:2021-018

                                  思美传媒股份有限公司
                       关于预计2021年度日常关联交易的公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 29 日召开了公
          司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于预计
          2021 年度日常关联交易的议案》。现将具体情况公告如下:
           一、关联交易基本情况
              公司预计2021年与关联方浙江布噜文化传媒有限公司(以下简称“布噜文
          化”)、广州思美腾亚传媒科技有限公司(以下简称“思美腾亚”)和四川省旅游
          投资集团有限责任公司(以下简称“旅投集团”)及其下属子公司发生关联交易
          中采购商品/接受劳务金额不超过220,000,000.00元,销售商品/提供劳务金额不
          超过51,500,000.00元。
              因经营发展的需要,在2020年期间,公司与关联方布噜文化、思美腾亚、旅
          投集团发生了日常关联交易事项。公司以2020年关联交易为基础,对2021年关联
          交易进行预计,具体情况如下:
               1.2020 年实际发生额及 2021 年预计发生额
              (1) 采购商品/接受劳务

                                                                       2020年发生额       2021年预计发生
 关联方                         关联交易内容 关联交易定价原则
                                                                       (单位:元)       额(单位:元)

 广州思美腾亚传媒科技有限公司     媒介采购      参照市场价格公允定价    59,488,839.91        200,000,000.00

 广州思美腾亚传媒科技有限公司     品牌管理      参照市场价格公允定价                  -       10,000,000.00

 浙江布噜文化传媒有限公司         媒介采购      参照市场价格公允定价     6,254,314.15         10,000,000.00

                                  合计                                  65,743,154.06        220,000,000.00

              (2) 销售商品/提供劳务

                                                                       2020年发生额 2021年预计发生
              关联方             关联交易内容     关联交易定价原则
                                                                       (单位:元) 额(单位:元)

广州思美腾亚传媒科技有限公司      品牌管理      参照市场价格公允定价    11,133,407.10       10,000,000.00
                                                                          2020年发生额 2021年预计发生
             关联方               关联交易内容     关联交易定价原则
                                                                          (单位:元) 额(单位:元)

四川省旅游投资集团有限责任公司
                                    品牌管理     参照市场价格公允定价          411,341.39   40,500,000.00
及其下属子公司

浙江布噜文化传媒有限公司            品牌管理     参照市场价格公允定价          105,188.68    1,000,000.00

                                     合计                                   11,649,937.17   51,500,000.00

           注:2021年关联交易为公司以2020年发生情况为基础进行的预计,具体以实际发行为准。

          二、关联方基本情况
            1.浙江布噜文化传媒有限公司
            统一社会信用代码:91330783MA2DDF4P4C
            类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
            住所:浙江省杭州市萧山区宁围街道弘慧路399号39楼3903室
            法定代表人:袁筱华
            注册资本:5000万人民币
            成立日期:2018年06月28日
            营业期限:2018年06月28日至长期
            经营范围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视
        剧;经营性互联网文化服务;第二类增值电信业务中的信息服务业;艺人经纪;
        会展服务;市场调研服务;企业形象策划;设计、制作、代理、发布国内各类广
        告;广播电视数字技术的开发、服务及成果转让;网页设计、制作;计算机系统
        集成;软件开发及推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
        营活动)
            2.广州思美腾亚传媒科技有限公司
            统一社会信用代码:91440105304500346U
            类型:其他有限责任公司
            住所:广州市天河区金穗路62号2401房(仅限办公用途)
            法定代表人:尉云飞
            注册资本:1506.25万人民币
            成立日期:2014年05月13日
    营业期限:2014年05月13日至长期
    经营范围:信息电子技术服务;计算机技术开发、技术服务;文艺创作服务;
广告业;策划创意服务;会议及展览服务;大型活动组织策划服务;软件开发;信息
技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;
    3.四川省旅游投资集团有限责任公司
    统一社会信用代码:91510000MA63XT2K67
    类型:有限责任公司(国有控股)
    住所:成都市锦江区人民南路二段80号11楼
    法定代表人:任丁
    注册资本:653,800.00万人民币
    成立日期:2017年04月13日
    营业期限:2017年04月13日至长期
    经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文
件经营)投资与资产管理;酒店管理服务;旅行社及相关服务;会议及展览服务;
票务代理服务;租赁业;游览景区管理;职业技能培训;娱乐业;文化艺术业;
体育组织;休闲健身活动;房屋及土木工程建筑业;建筑装饰业;工程管理服务;
运输代理业;商品批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
 三、定价政策和定价依据
    公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则
进行。交易价格均按照市场公允价格,并签订相关合同,对关联交易价格予以明
确。
 四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述发生的关联交易是公司日常生产经营所需,充分利用关联方拥有的资源
为公司的经营服务。公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定,没
有损害公司及股东特别是中小股东的利益,上述关联交易事项不会对公司的财务
状况、经营成果构成重大影响。
 五、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见
    1.事前认可意见:经审查,2021年预计的关联交易为公司正常生产经营需要
而发生的,该事项的发生有其必要性和合理性;该关联交易事项遵循公平、公正、
诚信的原则,参照与市场交易价格标准定价,符合公司和全体股东的利益,未影
响公司的独立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。基于上述情
况,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。
    2.独立意见:经审核,公司本次关联交易不会影响公司的正常经营活动,有
利于公司业务发展需求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情
形,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会审议和表决相关
事项的程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,
程序合法有效,我们同意公司预计2021年日常关联交易事项,并将该议案提交公
司股东大会审议。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成日常关联
交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办理》规定的重大资产重组,关联董
事任丁、汪洪、丁凯、张莉已在董事会上回避表决,本议案尚需提交股东大会审
议。
       六、备查文件
    1.思美传媒股份有限公司第五届董事会第八次会议决议;
    2.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;
    3.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
    4.思美传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                            思美传媒股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 30 日

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