思美传媒:监事会决议公告

证券代码:002712           证券简称:思美传媒         公告编号:2021-011


                      思美传媒股份有限公司

               第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于
2021年4月29日(周四)以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4
月19日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3
人,会议由监事会主席周红主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

    一、审议通过了《公司 2020 度监事会工作报告》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司 2020 年证监会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,报告期内,公司实现
营业收入 396,054.63 万元,同比上涨 32.15%;营业利润-113,444.79 万元,同
比下降 1594.66%;归属于上市公司股东净利润-115,413.06 万元,同比下降
2585.72%。利润同比下降主要系公司计提商誉减值准备所致。经认真审核,公司
监事会成员一致认为:公司 2020 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反
映公司的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《公司 2020 年
年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    公司 2020 年年度报告全文及摘要详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)相关公告,年度报告摘要同日刊登于《证券时报》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控
制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
    《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》《内部控制鉴证报告》内容详见
2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司 2020 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司 2020 年度
实际经营情况和未来发展规划提出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小
股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康持续发展,因此,我们同意公司
2020 年度不进行利润分配,并将该议案提交股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经认真审核,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合
法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后
能更公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值
准备的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       七、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司预计 2021 年度日常经营关联交易属于公司正常经营需要,交易价格遵
循了公平、合理的定价原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不影
响公司的独立性。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联
交易的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       八、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021 年度审计机构的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:鉴于信永中和会计师事务(特殊普
通合伙)2020 年为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平
和职业道德,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
2021 年度审计机构。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       九、审议通过了《关于公司 2021 年度融资额度的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2021 年,公司拟向金融机构申请融资额度总计 12 亿元,上述融资额度有效
期限自该议案经公司 2020 年度股东大会审议通过日起至次年年度股东大会审议
日。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       十、审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《思美传媒股份有限公司关于控股股东为公
司子公司提供担保暨关联交易的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    与会监事对董事会编制的 2021 年第一季度报告进行审核后,一致认为:董
事会编制和审核《公司 2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)相关公告,公司 2021 年第一季度报告正文同日刊登于《证
券时报》。
    特此公告。




                                             思美传媒股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 30 日

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