思美传媒:思美传媒股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的说明

证券代码:002712          证券简称:思美传媒         公告编码:2022-012


                      思美传媒股份有限公司

           关于 2021 年度拟不进行利润分配的说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、2021 年度利润分配预案
    思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开了公
司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》,会议决议 2021 年度公司利润分配预案为不派
发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、2021年度不进行利润分配原因
    根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2021年12月31日,
公司(母公司)可供分配利润为-447,786,828.87元。
    根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公
司2021年度可分配利润为负,不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司正常
生产经营和未来发展,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公
积金转增股本。
    三、董事会意见
    公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出,未违反相关法律法规
及《公司章程》的有关规定,2021年不进行利润分配方案有利于保障公司生产经
营的正常运行,更好地维护全体股东的长远利益。
    四、独立董事的独立意见
    经审核,我们认为:公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划,
提出2021年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况,符合《公司章程》中
规定的现金分红政策,该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性,不存在损
害中小股东权益的情形,有利于公司的长远发展。因此,我们同意公司2021年度
不进行利润分配,并将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
    五、监事会意见
    监事会认为:公司2021年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际经营情
况和未来发展规划提出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的
情形,有利于公司的正常经营和健康持续发展,因此,我们同意公司2021年度不
进行利润分配,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
    六、备查文件
    1.公司第五届董事会第十七次会议决议;
    2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见;
    3.公司第五届监事会第八次会议决议。
    特此公告。



                                           思美传媒股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 23 日

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