思美传媒:监事会决议公告

证券代码:002712           证券简称:思美传媒          公告编号:2022-010


                      思美传媒股份有限公司

               第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于
2021 年 4 月 22 日(周五)以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022
年 4 月 12 日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3 人,实到
监事 3 人,会议由监事会主席周红主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2021 度监事会工作报告>的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《2021 年监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,报告期内,公司实现
营业收入 445,059.50 万元,同比增 12.37%;营业利润 8,111.25 万元,同比增
长 107.15%;归属于母公司净利润 5,933.95 万元,同比增长 105.14%。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告》相关内容。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2021 年年度
报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告》,同日刊登在《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告摘要》
(公告编号:2022-011)。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控
制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会认为:公司 2021 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司实际经营
情况和未来发展规划提出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益
的情形,有利于公司的正常经营和健康持续发展,因此,我们同意公司 2021 年
度不进行利润分配,并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的说明》(公告编
号:2022-012)。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:鉴于信永中和会计师事务(特殊普
通合伙)2021 年为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平
和职业道德,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》公告编号:2022-014)。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于补充确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日
常关联交易的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司补充确认 2021 年度日常关联
交易和预计 2022 年度日常关联交易属于公司正常经营需要,交易价格遵循了公
平、合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况,
不影响公司的独立性。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于补充确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022
年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-015)。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于 2022 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:2022 年,公司拟向金融机构申请
融资额度总计 12 亿元,上述融资额度有效期限自该议案经公司 2021 年年度股东
大会审议通过日起至 2022 年年度股东大会审议日。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:本次会计估计变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定,变更后的会计估计能够客观、公允地反
映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益
的情形。因此,我们一致同意公司本次会计估计的变更。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:
2022-017)。
    10、审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2022 年第一
季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-018)。
    三、备查文件
    1.公司第五届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                           思美传媒股份有限公司监事会

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