*ST金贵:关于2020年年度股东大会增加临时提案暨2020年年度股东大会补充通知的公告

证券代码:002716           证券简称:*ST 金贵           公告编号:2021-057



                郴州市金贵银业股份有限公司

      关于2020年年度股东大会增加临时提案暨

          2020年年度股东大会补充通知的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年
4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《郴州市金贵银
业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:
2021-042)及《郴州市金贵银业股份有限公司关于召开 2020 年年度
股东大会的通知》(公告编号:2021-050),定于 2021 年 5 月 20 日
(星期四)下午 14:30 召开公司 2020 年年度股东大会。

    2021 年 5 月 8 日,公司召开了第五届董事会第四次会议和第五
届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到股本
总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的审计报告(天健审〔2021〕2-323 号),截至 2020 年 12 月 31
日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-29.66 亿元,公司股
本 22.10 亿元,公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据
《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损金额超过
股本总额三分之一时,需提交股东大会审议。

    除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、
股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的 2020 年年度股东大会
补充通知公告如下:

    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司于 2021 年 4 月 29 日召开第
五届董事会第三次会议,审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股
东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 20 日(星期四)下午
14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5
月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月
20 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间;
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合的方式, 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一
种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
    6、会议出席对象
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议
的股权登记日为 2021 年 5 月 14 日,于该股权登记日下午 15:00 收
市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    7、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道
1 号金贵白银城 11 楼会议室
    二、会议审议事项
    (一)会议审议事项:
    1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;
    2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》;
    3、《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》;
    4、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》;
    5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;
    6、《关于预计 2021 年度日常关联交易议案》
    7、《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
    (二)议案内容披露情况:
    议案 1-6 已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第
二次会议审议通过,并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。议
案 7 已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议
审议通过, 并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。上述议案的
相关内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。
    三、提案编码
                                                           备注
  提案
                            提案名称
  编码
                                                       该列打勾的栏
                                                       目可以投票
  100                        总议案                        √
 非累积
 投票提
   案
  1.00    《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》       √

  2.00    《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》       √
          《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议
  3.00                                                     √
          案》
  4.00    《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》         √

  5.00    《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》         √

  6.00    《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》         √
          《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的
  7.00                                                     √
          议案》
    四、现场会议登记方法
    1、登记时间:2021 年 5 月 18 日上午 09:00—11:30,下午
13:30—17:00。
    2、登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号金贵
白银城 11 楼会议室。
    3、登记办法:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股
凭证登记。
    (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、
持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。
    (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。
    (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在
2021 年 5 月 18 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部(请注明
“股东大会”字样)。
    本公司不接受电话登记。
    五、参与网络投票的具体操作程序
    本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票
后具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    (1)会议联系人:袁志勇、袁剑
    (2)联系电话:0735-2659812
    (3)传真:0735-2659812
    (4)电子邮箱:jinguizq@jingui-silver.com
    (5)邮政编码:423000
    (6)通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号
(金贵银业)
    2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    七、备查文件
    1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第三次会议决
议》
    2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第四次会议决
议》
    3、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第二次会议决
议》
   4、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第三次会议决
议》
       特此公告。


   附件一:参加网络投票的具体操作流程
   附件二:授权委托书




                    郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                              2021 年 5 月 11 日
附件一
                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362716”;投
票简称:“金贵投票”
    2. 优先股的投票代码与投票简称:不适用
    3. 填报表决意见或选举票数,对于非累积投票提案,填报表决
意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,
则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2021 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:
15,结束时间为 2021 年 5 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午
15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
     附件二
                                  授权委托书

     郴州市金贵银业股份有限公司:
          兹委托          先生(女士)代表本人(本公司)出席郴州市
      金贵银业股份有限公司 2020 年年度股东大会并对下列议案投票。
          如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以
      代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。
          委托人对下述议案表决如下:

                                               备注
提案编
                       提案名称            该列打勾的栏   同意   反对   弃权

                                           目可以投票
          总议案:除累积投票提案外的所
  100                                           √
          有提案
非累积
投票提
     案
          《关于公司 2020 年度董事会工作
 1.00                                           √
          报告的议案》
          《关于公司 2020 年度监事会工作
 2.00                                           √
          报告的议案》

 3.00     《关于审议公司 2020 年年度报告        √
          及其摘要的议案》
          《关于公司 2020 年度财务决算报
 4.00                                           √
          告的议案》
          《关于公司 2020 年度利润分配预
 5.00                                           √
          案的议案》
          《关于预计 2021 年度日常关联交
 6.00                                           √
          易议案》
         《关于公司未弥补亏损达到股本
7.00                                    √
         总额三分之一的议案》

       附注:

       1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
 投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、
 填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

       2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东
 大会结束。

       3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

       4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


 委托人姓名或名称(签章):               委托人持股数:
 委托人身份证号码:
 或营业执照号码:                       委托人股东账户:
 受托人签名:                           受托人身份证号:
 委托书有效期限:                       委托日期:2021 年 月 日

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