埃斯顿:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

         关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 16
日召开第二届董事会第十一次会议,审议并通过《关于变更公司注册资本并修订
<公司章程>的议案》,具体情况公告如下:


    一、公司注册资本变更情况

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司完成了《南京
埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》限制性股票首次授予登
记工作,公司首期股权激励计划限制性股票实际认购 88 人,实际认购数量 146.60
万股,约占授予前公司总股本的 1.22%。

    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 9 月 22 日出具了《验资报告》
(中汇会验[2015]3461 号),审验了公司截至 2015 年 9 月 18 日止新增注册资本
实收情况:截至 2015 年 9 月 18 日止,公司已收到首次股权激励计划授予限制性
股票的 88 位激励对象缴纳的新增注册资本(股本)人民币 1,466,000.00 元,首
期股权激励计划授予的 88 名激励对象实际缴纳新增出资额人民币 42,103,520.00
元,均以货币资金出资,公司原注册资本为人民币 120,000,000.00 元,变更后的
注册资本为人民币 121,466,000.00 元。

    由于公司首期股权激励计划限制性股票授予完成,公司注册资本由 12,000
万元人民币增加至 12,146.60 万元人民币,引起的注册资本变化需要办理工商变
更登记相关手续。





    二、《公司章程》修订情况

    由于上述注册资本变更事项,公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如
下修订:


  序号                  原条款为                               现修订为

           第六条 公司注册资本为人民币 12,000    第六条 公司注册资本为人民币
   1
           万元。                                12,146.60 万元。
           第十九条 公司的股份总数为 12,000 万   第十九条 公司的股份总数为
   2
           股,均为普通股。                      12,146.60 万股,均为普通股。

    三、授权办理工商变更登记相关事宜

    公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理此次变更注册资本和修改
《公司章程》相关工商变更登记事宜。

    根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权,在首期股权激励计
划有效期内,董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》、办
理公司注册资本的变更登记,本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无
需提交股东大会审议。


    四、备查文件

    1、公司第二届董事会第十一次会议决议

    2、深圳证券交易所要求的其他文件




    特此公告。




                                                 南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                                          董     事   会

                                                      2015 年 10 月 16 日

关闭窗口