埃斯顿:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

南京埃斯顿自动化股份有限公司
            关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 21 日
召开第二届董事会第十七次会议,审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<
公司章程>的议案》,具体情况公告如下:
       一、公司注册资本变更情况
       1、首期股权激励计划预留限制性股票完成授予登记
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,公司完成了《南京
埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》预留限制性股票授予登
记工作,公司首期股权激励计划预留限制性股票实际认购对象共 7 人,实际认购
数量 11 万股,约占授予前公司总股本的 0.09%。
       中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 3 月 17 日出具了《验资报告》
(中汇会验[2016]0751 号),审验了公司截至 2016 年 3 月 16 日止新增注册资本
实收情况,认为:截至 2016 年 3 月 16 日止,公司已收到本次授予预留限制性股
票的 7 位激励对象缴纳的新增注册资本(股本)人民币 110,000.00 元,首期股权
激励计划预留限制性股票授予的 7 名激励对象实际缴纳新增出资额人民币
2,653,200.00 元,均以货币资金出资。公司变更后的股本为人民币 121,576,000.00
元。
    由于公司首期股权激励计划预留限制性股票授予完成,公司注册资本、股份
总数将增加人民币 11 万元,股份总数增加 11 万股。
       2、2015 年度利润分配预案涉及资本公积转增股本
    因本次利润分配将导致公司注册资本和股本总额发生变化,公司董事会提请
股东大会据实修改《公司章程》第六条、第十九条所载事项,即将注册资本变更
为人民币 24,315.20 万元,将股份总数变更为 24,315.20 万股。
    二、授权办理工商变更登记等相关事宜
    由于上述事项引起公司注册资本变化,需要办理工商变更登记等相关手续。
提请公司股东大会授权公司董事会,董事会在授权范围内转授权公司行政部门办
理工商变更登记等相关手续,授权公司董事会秘书处理与信息披露的相关事宜。
    授权的具体内容为:根据股东大会审议的结果,向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以
及做出其等认为与首期股权激励计划预留限制性股票完成授予登记、2015 年度
利润分配预案涉及资本公积转增股本有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    三、《公司章程》修订对照表
    由于上述注册资本变更事项,公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如
下修订:
  序号                  原条款为                          现修订为
           第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
   1
           12,146.60 万元。                   24,315.20 万元。
           第十九条 公司的股份总数为          第十九条 公司的股份总数为
   2
           12,146.60 万股,均为普通股。       24,315.20 万股,均为普通股。
    四、备查文件
    1、公司第二届董事会第十七次会议决议
    2、深圳证券交易所要求的其他文件
    特此公告。
                                              南京埃斯顿自动化股份有限公司
      董   事   会
    2016 年 4 月 25 日
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