埃斯顿:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

南京埃斯顿自动化股份有限公司
         关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 26 日
召开第二届董事会第三十四次会议,审议并通过《关于变更公司注册资本并修订
<公司章程>的议案》,具体情况公告如下:
    一、公司注册资本变更情况
    1、2016 年度利润分配预案涉及资本公积转增股本
    因 2016 年利润分配导致公司注册资本和股本总额发生变化,分红前本公司
总股本为 275,792,335 股,分红后总股本增至 827,377,005 股。
    2、第二期股权激励计划之首次授予限制性股票完成授予登记
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企
业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》以及中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司有关规则的规定,公司完成了《南京埃斯顿自动化股份有限公司第
二期股权激励计划(草案)》所涉限制性股票首次授予登记工作,公司第二期股
权激励计划所涉限制性股票首次授予认购对象为 241 人,认购数量为 960 万股,
占授予前公司股本总额 82,737.7005 万股的 1.16%。
    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所于 2017 年 3 月 3 日出具了
《验资报告》(中汇会验[2017] 0438 号),审验了公司截至 2017 年 3 月 2 日止
新增注册资本实收情况,认为:截至 2017 年 3 月 2 日止,公司实际已授予 241
名激励对象限制性股票 320.00 万股,募集资金总额为人民币 5,571.20 万元,扣
除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币 5,541.88 万元。其中新增注册资
本为人民币 320.00 万元(大写叁佰贰拾万元整),资本公积为人民币 5,221.88 万
元。
       中汇会计师事务所于 2017 年 6 月 7 日出具了《验资报告》(中汇会验
[2017]3838 号),审验了公司截至 2017 年 6 月 7 日止新增注册资本实收情况,认
为:根据公司 2016 年度股东大会决议,公司向全体股东每 10 股分配现金红利 2
元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股,同时根据公司第二届
董事会第三十三次会议决议,由于 2016 年度利润分配方案的实施,公司对第二
次股权激励计划授予价格和授予数量进行调整,公司申请增加注册资本
557,984,670 元,变更后公司注册资本为人民币 836,977,005 元。
    公司董事会提请股东大会据实修改《公司章程》第六条、第十九条所载事项,
即将注册资本变更为人民币 836,977,005 元,将股份总数变更为 836,977,005 股。
       二、《公司章程》修订情况
       由于上述注册资本变更事项,公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作如
下修订:
  序号                   原条款为                         现修订为
            第六条 公司注册资本为人民币       第六条 公司注册资本为人民币
   1
            27,579.2335 万元。                83,697.7005 万元。
            第十九条 公司的股份总数为         第十九条 公司的股份总数为
   2
            27,579.2335 万股,均为普通股。    83,697.7005 万股,均为普通股。
       三、审议程序及申请授权办理工商变更登记等相关事宜
       公司已于 2017 年 6 月 26 日召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东
大会审议,并以特别决议通过。
    由于上述事项引起公司注册资本、《公司章程》变化,需要办理工商变更登
记等相关手续。提请公司股东大会授权公司董事会,董事会在授权范围内转授权
公司行政部门办理工商变更登记等相关手续,授权公司董事会秘书处理与信息披
露的相关事宜。
       授权的具体内容为:根据股东大会审议的结果,向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以
及做出其等认为与 2016 年度利润分配预案涉及资本公积转增股本、第二期股权
激励计划首次授予限制性股票完成授予登记有关的必须、恰当或合适的所有行
为。
       四、备查文件
       1、公司第二届董事会第三十四次会议决议
       2、深圳证券交易所要求的其他文件
       特此公告。
                                               南京埃斯顿自动化股份有限公司
                                                      董   事   会
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