埃斯顿:关于2020年度利润分配预案的公告

 股票代码:002747        股票简称:埃斯顿         公告编号:2020-033 号


                    南京埃斯顿自动化股份有限公司

                 关于 2020 年度利润分配预案的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”))于 2020 年 4 月 24
日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<公司 2019 年度利润分
配预案>的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下:

    一、 2019 年度利润分配预案情况

    经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2019 年度实现净利润
92,067,050.26 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10%法定
盈余公积金 9,206,705.03 元,加上母公司年初未分配利润 82,617,031.48 元,
扣减本年度向全体股东派发的 2018 年度现金股利合计 60,164,413.85 元,母公
司年末累计可供分配利润为 105,312,962.86 元,母公司年末资本公积金余额为
511,028,699.68 元。

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三
年股东分红规划(2017-2019 年)》等规定,结合公司实际生产经营情况及未来发
展前景,公司董事会制定了公司 2019 年度利润分配预案,主要内容如下:

    公司 2019 年度不派发现金红利;不以资本公积金转增股本;不送红股;剩
余未分配利润结转以后年度。

    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,公司 2019 年
度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 59,633,063.46 元(含

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交易费用及利息收入抵减)视同现金分红,纳入公司 2019 年度现金分红的相关
比例计算。

    二、相关说明

    1、利润分配预案的合法性、合规性

    符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划(2017 年-2019 年)》
等规定,预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划
以及做出的相关承诺, 具备合法性、合规性。

    2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    根据公司于 2020 年 3 月 20 日披露的《重大资产购买暨关联交易报告书(草
案)(修订稿)》,公司本次重大资产重组方案为公司向控股股东南京派雷斯特科
技有限公司以现金方式购买其持有的南京鼎派机电科技有限公司 51%股权。南京
鼎派机电科技有限公司主要资产为间接持有的德国 Cloos 公司股权。

    鉴于公司当前正在进行的与公司发展战略高度协同的并购项目,是公司机器
人产业国际化战略版图的重要组成部分,需要加速公司与并购标的的融合,实现
德国 Cloos 与公司的协同发展,所以近一阶段公司对资金的需求量较大;公司为
进一步落实“双核双轮驱动”、机器人产业国际化的发展战略,在保证公司正常
经营和长远发展的前提下,制定了本次利润分配方案,充分考虑了广大投资者的
长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配预案与公司成长性相
匹配。

    3、2019 年度利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,
并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    三、本次利润分配预案的审议程序及意见

    1、董事会审议情况

    公司第三届董事会第二十九次会议以 8 票同意, 票反对, 票弃权的结果,
审议通过了《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》,并将该预案提交公

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司 2019 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    监事会认为:公司 2019 年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定
的利润分配预案,既考虑了公司为进一步落实“双核双轮驱动”、机器人产业国
际化的发展战略,对外投资和日常经营的资金需求,又保证了公司的可持续发展,
同时也兼顾了对投资者的合理投资回报。第三届监事会第二十三次会议以 3 票同
意,0 票反对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于<公司 2019 年度利润分配预
案>的议案》,同意将该预案提交公司股东大会审议。

    3、独立董事意见

    独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求,综合
考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期资金
需求,符合公司《未来三年股东分红回报规划(2017 年-2019 年)》要求,不存
在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司 2019 年
度利润分配预案,并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施,
敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十九次会议决议

    2、公司第三届监事会第二十三次会议决议

    3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见



    特此公告。



                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司


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      董   事   会

    2020 年 4 月 24 日




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