埃斯顿:关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

 股票代码:002747              股票简称:埃斯顿           公告编号:2020-104 号


                      南京埃斯顿自动化股份有限公司

              关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 7 日
召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章
程>的议案》,具体情况如下:

       一、公司变更注册地址情况

       根据公司经营发展需要,拟将公司注册地址由“南京江宁经济技术开发区将
军南路 155 号”变更为“南京市江宁区吉印大道 1888 号(江宁开发区)”,本
次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

       二、《公司章程》修订对照表

       鉴于公司拟变更注册地址以及结合公司经营管理的实际需要,公司拟对《公
司章程》相关条款进行以下修订:

 序号                 原条款                            修订后的条款

           第五条 公司住所:南京江宁经济 第五条 公司住所:南京市江宁区吉印大道

   1       技术开发区将军南路 155 号,邮 1888 号(江宁开发区),邮政编码:211106

           政编码:211100

           第六十七条 股东大会由董事长 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长

           主持。董事长不能履行职务或不 不能履行职务或不履行职务时,由副董事长

   2       履行职务时,由半数以上董事共 主持,副董事长不能履行职务或者不履行职

           同推举的一名董事主持。……       务时,由半数以上董事共同推举的一名董事

               ……,股东大会可推举一人 主持。……


                                        1
 序号                 原条款                             修订后的条款

           担任会议主持人,继续开会。          ……,股东大会可推举一人担任会

                                            议主持人,继续开会。

           第一百一十七条 董事会设董事 第一百一十七条 董事会设董事长 1 人,副董

   3       长 1 人。董事长由董事会以全体 事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全

           董事的过半数选举产生。           体董事的过半数选举产生。

           第一百一十九条 公司董事长不 第一百一十九条 公司副董事长协助董事长

           能履行职务或者不履行职务的, 工作,董事长不能履行职务或者不履行职务

   4       由半数以上董事共同推举一名董 的,由副董事长履行职务;副董事长不能履

           事履行职务。                     行职务或者不履行职务的,由半数以上董事

                                            共同推举一名董事履行职务。

       除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       上述事项尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议,并提请股东大会
授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜,本次变更内容和相关章程条款的
修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

       三、备查文件

       1、公司第四届董事会第五次会议决议
       2、深圳证券交易所要求的其他文件
       特此公告。




                                                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

                                                              董   事    会

                                                          2020 年 11 月 9 日




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