埃斯顿:第四届董事会第十六次会议决议公告

股票代码:002747          股票简称:埃斯顿          公告编号:2021-113号



                   南京埃斯顿自动化股份有限公司

               第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”“埃斯顿”)第四届董
事会第十六次会议通知于 2021 年 9 月 7 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2021
年 9 月 13 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号(江宁开发区)会议室以部分现场、
部分通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持,会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。经审议,通过如下议案:

    一、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断,建立公司中长期激励机
制,在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场状况后,拟以集中竞
价交易方式,使用不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元
(含)回购公司发行的人民币普通股(A 股)股票,用于员工持股计划或股权激
励计划,回购的价格不超过人民币 30 元/股。回购股份的实施期限为自公司第四
届董事会第十六次会议审议通过本回购方案之日起不超过 6 个月。回购股份的资
金来源为公司自有资金或符合法律法规规定的自筹资金。按回购资金总额下限和
回购股份价格上限进行测算,预计可回购股份数量约为 166.67 万股,约占公司
当前总股本的 0.19%;按回购金额总额上限和回购股份价格上限进行测算,预计
可回购股份数量约为 333.33 万股,约占公司当前总股本的 0.38%,具体回购数
量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

    公司全体董事承诺:本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续
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经营能力。

    《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    备查文件:

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议

    2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

    3、深圳证券交易所要求的其他文件



    特此公告。




                                            南京埃斯顿自动化股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2021 年 9 月 14 日




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