华源控股:非公开发行股票预案修订情况说明的公告

                                                非公开发行股票预案修订情况说明的公告


证券代码:002787               证券简称:华源控股               公告编号:2020-067



                      苏州华源控股股份有限公司

              非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 12 月 6 日,苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会第十九次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案;2020
年 12 月 26 日,公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了该等议案。

    2020 年 4 月 26 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了引入战略
投资者相关议案;2020 年 5 月 12 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通
过了该等议案。

    鉴于目前资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因
素,公司经审慎分析并与相关各方反复沟通,公司于 2020 年 7 月 29 日召开第三
届董事会第二十三次会议,对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订,
并审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行
股票预案(二次修订稿)的议案》等相关议案。本次非公开发行股票方案尚需提
交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。
    本次修订的主要内容如下:
   预案章节              章节内容                          修订情况
                                                1、修订本次非公开发行发行对象
                                               2、修订本次非公开发行的定价原则
   特别提示              特别提示              3、修订本次非公开发行的发行数量
                                               4、修订本次非公开发行的募集金额
                                            5、修订本次非公开发行的募集资金用途
                                            1、修订本次非公开发行定价基准日、发行
                   三、发行股份的价格及定               价格和定价原则
                   价原则、发行数量、限售      2、修订本次非公开发行发行对象
第一节 本次非公
                             期                3、修订本次非公开发行发行数量
开发行股票概况
                                                 4、修订本次非公开发行限售期
                                            修订本次非公开发行的募集资金总额和募
                     四、募集资金投向
                                                        集资金投向
                                               非公开发行股票预案修订情况说明的公告

                  五、本次非公开发行是否   修订本次非公开发行的发行对象及与公司
                      构成关联交易                     的关联关系
                  一、本次募集资金投资计   修订本次非公开发行的募集资金总额和募
第二节 董事会关             划                   集资金投向及相关项目效益
于募集资金运用                                   删除“补充流动资金”项目
                  三、本次募集资金投资项
  的可行性分析                             更新了实施主体信息及募投项目备案环评
                      目的具体情况
                                                         情况。
第四节 公司利润
                  二、公司最近三年的现金
分配政策的制定                              修订最近三年分红情况和利润分配方案
                        分红情况
  及执行情况
                  二、董事会对于本次发行
第五节 与本次发
                  摊薄即期回报的相关承诺   修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司
行相关的董事会
                  并兑现填补回报的具体措           主要财务指标的影响
声明及承诺事项
                            施

    除上述修订外,预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案具体内
容详见公司同日披露的相关公告。
    特此公告。


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                                                               2020 年 7 月 29 日

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