华源控股:一季报监事会决议公告

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证券代码:002787                   证券简称:华源控股                    公告编号:2021-038


                             苏州华源控股股份有限公司

                      第三届监事会第二十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议(以下简称“监事
会”)由监事会主席召集,于 2021 年 4 月 23 日以电话及邮件的方式向全体监事发出通知,并于 2021
年 4 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在中鲈华源会议室举行。公司监事总数 5 人,出席本次会议
的监事及受托监事共 5 人(其中受托监事 0 人),其中以通讯表决方式出席会议的监事有 4 人,分别
为:高顺祥先生、周建强先生、潘凯先生、沈美文女士。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。出
席本次会议监事超过公司监事总数半数,符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年第一季度报告全文与正文的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    同意:     5      票;反对:     0        票;弃权:        0      票;
    同意票数占有效表决票的 100%,表决结果为通过。
    《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021 年第一季度报告
正文》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。

    2、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
    财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》(财会
【2018】35 号),要求在境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业
会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自 2021
年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,
并从 2021 年 1 月 1 日起施行。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合
相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对当期
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及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。
    同意:       5   票;反对:     0         票;弃权:       0      票;
    同意票数占有效表决票的 100%,表决结果为通过。
    《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国
证券报》、巨潮资讯网公告。

    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第二十六次会议决议。
    特此公告。


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