吉宏股份:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002803          证券简称:吉宏股份        公告编号:2021-042



                  厦门吉宏科技股份有限公司

           2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间
   (1)现场会议时间:2021 年 6 月 11 日(星期五)下午 14:00,会期半天。
   (2)网络投票时间:2021年6月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2021年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00 -15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年6月11日上午9:15
至下午15:00。
    2、现场会议召开地点
    福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
    3、会议召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司第四届董事会。
    5、会议主持人:董事长庄浩女士。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
    7、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2021 年 5 月 26 日《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上。
    8、会议出席情况
    (1)会议出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东18人,代表股份174,673,062股,占公司总股份的
46.1598%。
    其中:通过现场投票的股东5人,代表股份139,335,157股,占公司总股份的
36.8213%。
    通过网络投票的股东13人,代表股份35,337,905股,占公司总股份的9.3385%。
    (2)中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东12人,代表股份1,337,905股,占公司总股份的
0.3536%。
    其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的0.0000%。
    通过网络投票的股东12人,代表股份1,337,905股,占公司总股份的0.3536%。
    本次会议由公司董事长庄浩女士主持,公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师出席了会议。

       二、提案审议表决情况

    (一)本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。
    (二)本次股东大会审议提案的表决结果如下:

       1、审议并通过《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划(草案)>及其摘要的议案》

    总表决结果:同意174,581,441股,占出席会议所有股东所持股份的99.9475%;
反对90,921股,占出席会议所有股东所持股份的0.0521%;弃权700股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。
    其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意1,246,284股,占出席会议中
小股东所持股份的93.1519%;反对90,921股,占出席会议中小股东所持股份的
6.7958%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0523%。

    2、审议并通过《关于<厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》

    总表决结果:同意174,581,441股,占出席会议所有股东所持股份的99.9475%;
反对90,921股,占出席会议所有股东所持股份的0.0521%;弃权700股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。
    其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意1,246,284股,占出席会议中
小股东所持股份的93.1519%;反对90,921股,占出席会议中小股东所持股份的
6.7958%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0523%。

    3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》

    总表决结果:同意174,581,441股,占出席会议所有股东所持股份的99.9475%;
反对90,921股,占出席会议所有股东所持股份的0.0521%;弃权700股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。
    其中出席本次会议的中小股东的表决情况:同意1,246,284股,占出席会议中
小股东所持股份的93.1519%;反对90,921股,占出席会议中小股东所持股份的
6.7958%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的0.0523%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所律师刘亚新、唐小斌出席了本次会议并出具法律意见
书,认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

    四、备查文件
   1、厦门吉宏科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;
   2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2021年第
一次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                           厦门吉宏科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2021 年 6 月 15 日

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