桂发祥:2018年第四次临时股东大会决议公告

  证券代码:002820              证券简称:桂发祥             公告编号:2018-062




             天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                2018 年第四次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新议案提交表
决。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
       一、会议召开和出席情况
       1.会议召开时间
    (1)现场会议召开时间:2018 年 9 月 17 日(星期一)14:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 9 月 17 日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2018 年 9 月 16 日(星期日)15:00 至 2018 年 9 月 17 日(星期一)
15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点:天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室
    3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人:公司董事会
    5.会议主持人:公司董事长吴宏先生
    6.股权登记日:2018 年 9 月 10 日(星期一)
    7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
       8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 11 人,合计持有股份 119,898,206

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股,占公司股份总数的 58.5440%。其中,参加本次会议的中小投资者 3 名,代表有表
决权的股份 899,344 股,占公司股份总数的 0.4391%。
    (1)现场会议情况:
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人,代表有表决权的股份
65,802,669 股,占公司股份总数的 32.1302%;
    (2)网络投票情况:
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 5 人,代表有表
决权的股份 54,095,537 股,占公司股份总数的 26.4138%;
    公司部分董事、监事、相关候选人及高级管理人员出席了本次会议,北京市君合律
师事务所指派律师列席了本次会议。
    二、会议议案审议和表决情况
    1.审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》。该议案采取累
积投票方式表决,结果如下:
    1.1 选举吴宏为非独立董事
    获得选举票数 91,390,403 票,占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
    其中,中小投资者选举票数 887,744 票。
    1.2 选举李铭祥为非独立董事
    获得选举票数 91,390,403 票,占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
    其中,中小投资者选举票数 887,744 票。
    1.3 选举郑海强为非独立董事
    获得选举票数 91,390,403 票,占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
    其中,中小投资者选举票数 887,744 票。
    1.4 选举周峰为非独立董事
    获得选举票数 91,390,403 票,占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
    其中,中小投资者选举票数 887,744 票。
    1.5 选举马洪涛为非独立董事
    获得选举票数 91,390,403 票,占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
    其中,中小投资者选举票数 887,744 票。
    1.6 选举龙剑为非独立董事
    获得选举票数 91,459,103 票,占出席会议有表决权股份数的 76.2806%。

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    其中,中小投资者选举票数 957,344 票。
    吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛、龙剑当选公司第三届董事会非独立董事,
任期三年,自 2018 年 9 月 25 日起至第三届董事会任期届满之日止。
    2.审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》。该议案采取累积
投票方式表决,结果如下:
    2.1 选举周立群为独立董事
    获得选举票数 91,390,403 票,占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
    其中,中小投资者选举票数 887,744 票。
    2.2 选举张俊民为独立董事
    获得选举票数 91,390,403 票,占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
    其中,中小投资者选举票数 887,744 票。
    2.3 选举史岳臣为独立董事
    获得选举票数 91,425,203 票,占出席会议有表决权股份数的 76.2524%。
    其中,中小投资者选举票数 922,544 票。
    周立群、张俊民、史岳臣当选公司第三届董事会独立董事,任期三年,自 2018 年
9 月 25 日起至第三届董事会任期届满之日止。
    3.审议通过《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。该议案采
取累积投票方式表决,结果如下:
    3.1 选举赵丽为非职工代表监事
    获得选举票数 91,390,403 票,占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
    3.2 选举庞文魁为非职工代表监事
    获得选举票数 91,390,403 票,占出席会议有表决权股份数的 76.2233%。
    3.3 选举张维淳为非职工代表监事
    获得选举票数 91,425,203 票,占出席会议有表决权股份数的 76.2524%。
    赵丽、庞文魁、张维淳当选公司第三届监事会非职工代表监事,任期三年,自 2018
年 9 月 25 日起至第三届监事会届满之日止。
    4.审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》。
    股东吴宏、李铭祥、郑海强因利益冲突对此议案回避表决,其持有的表决权股份数
共计 2,752,371 股。
    表决结果:同意 117,134,235 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9901%;反

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对 11,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 887,744 股,占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 98.7102%;反对 11,600 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
1.2898%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    5.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果:同意 119,886,606 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9903%;反
对 11,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%;弃权 0 股,占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权
的 2/3 以上表决通过。
    6.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
    表决结果:同意 119,886,606 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9903%;反
对 11,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%;弃权 0 股,占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    7.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
    表决结果:同意 119,886,606 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9903%;反
对 11,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%;弃权 0 股,占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市君合律师事务所
    2.律师姓名:薛天天、马锐
    3.结论性意见: “贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此
作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会
决议按有关规定予以公告。”
    四、会议备查文件
    1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》;
    2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

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特此公告。



                 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                      董 事 会

                                二零一八年九月十八日




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