桂发祥:2020年年度股东大会决议公告

  证券代码:002820             证券简称:桂发祥            公告编号:2021-025




            天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                     2020 年年度股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提议案提交
表决。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间
    (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 19 日(星期三)14:00
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 5 月 19 日(星期三)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日(星期三)上午
09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点:天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室
    3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人:公司董事会
    5.会议主持人:公司董事长李铭祥
    6.股权登记日:2021 年 5 月 12 日(星期三)
    7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 9 人,代表有表决权股份 79,923,920


                                        1
股,占公司股份总数的 39.0254%,占公司有表决权股份总数的 39.7892%。其中,参加
本次会议的中小投资者 4 名,代表有表决权股份 30,400 股,占公司股份总数的 0.0148%,
占公司有表决权股份总数的 0.0151%。截至本次股东大会股权登记日(2021 年 5 月 12
日),公司总股本 204,800,000 股,其中已回购股份数量为 3,931,705 股,根据相关法律
规定该等回购股份没有表决权、不计入出席股东大会有表决权的股份总数,故本次股东
大会有表决权的股份总数为 200,868,295 股。
    (1)现场会议情况:
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 7 人,代表有表决权股
份 67,531,920 股,占公司股份总数的 32.9746%,占公司有表决权股份总数的 33.6200%;
    (2)网络投票情况:
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2 人,代表有表
决权股份 12,392,000 股,占公司股份总数的 6.0508%,占公司有表决权股份总数的
6.1692%;
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,北京市君合律师事务所指派
律师列席了本次会议。
    二、会议议案审议和表决情况
    1.审议通过《2020 年度董事会工作报告》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    2.审议通过《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    3.审议通过《2020 年度财务决算报告》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    4.审议通过《2021 年度财务预算报告》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对

                                        2
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    5.审议通过《2020 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 30,400 股,占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    6.审议通过《2020 年度利润分配方案》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 30,400 股,占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    7.审议通过《2020 年年度报告及摘要》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    8.审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 30,400 股,占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    9.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份

                                       3
总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 30,400 股,占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    10.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权
的 2/3 以上表决通过。
    11.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权
的 2/3 以上表决通过。
    12.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权
的 2/3 以上表决通过。
    13.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    14.审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。

                                       4
    15.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    16.审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    17.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    18.审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    19.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
    表决结果:同意 79,923,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份
总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 30,400 股,占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市君合律师事务所
    2.律师姓名:刘云龙、洪毓吟
    3.结论性意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此
作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会
决议按有关规定予以公告。”

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    四、会议备查文件
    1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》;
    2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                         二〇二一年五月二十日




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