桂发祥:独立董事关于董事长辞职事项的独立意见

        天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事

                  关于董事长辞职事项的独立意见


    根据《公司法》《公司章程》的有关规定,本人作为天津桂发祥十八街麻花
食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对董事长辞职事项进行了
认真核查和审议,发表如下独立意见:
    1. 经核查,李铭祥先生辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务,其辞
职原因与实际情况一致。
    2. 李铭祥先生辞职的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,程序合
法有效;其辞职后仍为第三届董事会董事,不会导致公司董事会成员低于法定人
数,其辞职申请自送达董事会之日起生效。
    3. 李铭祥先生履行法定代表人职责的期限以工商登记变更为准。
    4. 我们认为李铭祥先生的辞职,不会对公司董事会的规范运作、以及公司
正常经营造成重大不利影响。


     (以下无正文)




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(本页无正文,为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于董事
长辞职事项的独立意见》之签字页)




独立董事:
             周立群                    张俊民               史岳臣




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