盐津铺子:一季报董事会决议公告

证券代码:002847               证券简称:盐津铺子             公告编号:2021-031


                         盐津铺子食品股份有限公司

                     第三届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会由董事长张学武先生召集,会议通知于 2021 年 04 月 13 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材
料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、本次董事会于 2021 年 04 月 23 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开,采取现场投票和通讯投
票方式进行表决。
       3、本次会议应出席董事人数 7 人,实际出席董事人数 7 人(其中:以通讯
方式表决 3 人,无委托出席情况)。
       4、本次董事会由董事长张学武先生主持,公司监事、高管列席了本次董事
会。
       5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:

       1、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告(正文及全文)的议案》

       会议决议:经审核,董事会认为公司 2021 年第一季度报告正文及全文真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
       《 2021 年 第 一 季 度 报 告 ( 正 文 及 全 文 )》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三
届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。

    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    《关于公司会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三
届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。

    三、备查文件(以下无正文)

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
   2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见;

    特此公告。


                                                盐津铺子食品股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2021年04月24日

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