盐津铺子:独立董事关于第三届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见

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       独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的

                                独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为
公司的独立董事,我们仔细阅读了公司第三届董事会第八次会议材料,审慎地对
公司提供的资料作了分析,现就相关事项发表如下独立意见:

    一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

    1、根据公司 2020 年年度股东大会的授权,董事会确定公司 2021 年限制性
股票激励计划的授予日为 2021 年 4 月 30 日,该授予日符合《管理办法》以及《2021
年限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。
    2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象
名单中的人员,符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对
象条件,符合《2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其
作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,公司限制性股票
激励计划规定的授予条件已成就。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健
全公司激励机制,增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。
    6、审议本议案时,公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。关联董事
已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章
程中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。
    综上,我们全体独立董事认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定
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的授予日符合相关规定,同意公司本次股权激励计划的授予日为 2021 年 4 月
30 日,并同意以 53.37 元/股向符合授予条件的 32 名激励对象授予 223.6701 万
股限制性股票。


    (以下无正文,为签字页)
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(本页为盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相
关事项的独立意见之签字页)




王红艳:                          刘灿辉:




张   喻:

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