高斯贝尔:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:002848             证券简称:高斯贝尔            公告编号:2020-041

                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
              第三届董事会第三十次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第三
十次会议通知于 2020 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及
高级管理人员。2020 年 5 月 11 日,会议如期以通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实
到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董

事长刘潭爱主持,会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:
    一、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

    二十二、关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案
    公司董事会定于 2020 年 5 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会,本次股东大
会股权登记日为 2020 年 5 月 21 日。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大

会的通知公告》。




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                                                         2020 年 5 月 12 日



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