高斯贝尔:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002848            证券简称:高斯贝尔             公告编号:2020-047

                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
                 第四届董事会第一次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第一
次会议于 2020 年 5 月 18 日如期在湖南郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园第一会
议室以现场会议加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由刘瑞平先生主持,会议以记名
投票的方式审议并通过了以下议案:


    一、关于选举董事长的议案
    选举刘瑞平先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日
起至第四届董事会任期届满时止。(简历详见附件)
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    二、备查文件
    第四届董事会第一次会议决议。
    特此公告。




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                                                           董   事   会
                                                         2020 年 5 月 20 日




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附件:
    刘瑞平:男,汉族,1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2006 年~
2007 年任职高斯贝尔研发部;2007 年~2009 年担任高斯贝尔销售部经理;2009 年~2018
年担任公司采购部总监;2019 年至今担任湖南高视伟业碳酸钙产业发展有限公司董事。
    截至本公告日,刘瑞平先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,
不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,
不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有
关规定。




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