高斯贝尔:关于变更《公司章程》相关条款的公告

证券代码:002848                证券简称:高斯贝尔       公告编号:2021-018

                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
              关于变更《公司章程》相关条款的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021
年3月15日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更<公司章程>相关
条款的议案》,具体修订内容如下:


                   修订前条款                           修订后条款


1    第六十七条 股东大会由董事长主持。 第六十七条       股东大会由董事长主持。
     董事长不能履行职务或不履行职务时, 董事长不能履行职务或不履行职务时,
     由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长主持,副董事长不能履行职
     主持                                   务或不履行职务时,由半数以上董事共
     ………                                 同推举的一名董事主持。
                                            ………
2    第一百零六条    董事会由 9 名董事组 第一百零六条     董事会由 9 名董事组
     成(其中 3 名独立董事),设董事长 1 成(其中 3 名独立董事),设董事长 1
     人。                                   人,副董事长 1 名。
     ………                                 ………

3    第一百一十一条     董事会设董事长1 第一百一十一条       董事会设董事长 1

     人,由董事会以全体董事的过半数选举 人,可以设副董事长,董事长和副董事
     产生。                                 长由董事会以全体董事的过半数选举
                                            产生。
4   第一百一十三条   公司董事长不能履 第一百一十三条      公司副董事长协助
    行职务或者不履行职务的,由半数以上 董事长工作,公司董事长不能履行职务
    董事共同推举一名董事履行职务。      或者不履行职务的,由副董事长履行职
                                        务,副董事长不能履行职务或者不履行
                                        职务的,由半数以上董事共同推举一名
                                        董事履行职务。

    除上述条款修订外,原《公司章程》其他条款不变。
    本次事项尚需提交公司股东大会审议通过,并经国家有关部门登记核准。
    备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                      高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              2021 年 3 月 17 日

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