智能自控:2020年度股东大会决议公告

证券代码:002877             证券简称:智能自控           公告编号:2021-031


                   无锡智能自控工程股份有限公司
                     2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)召开情况
    1、会议召开时间
    (1)现场会议召开时间为:2021 年 5 月 7 日(周五)14:00 开始
    (2)网络投票时间为:2021 年 5 月 7 日。通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为:2021 年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021 年 5 月 7 日 9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点:无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室
    3、会议的召集人:公司董事会
    4、会议的主持人:董事沈剑飞先生
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
12 人,代表有表决权的股份数额 240,464,542 股,占公司总股份数的 72.3152%,
占公司有表决权股份总数的 72.7087%。
    2、现场会议出席情况

                                     1
证券代码:002877               证券简称:智能自控         公告编号:2021-031


       参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人,代
表有表决权的股份数额 240,463,542 股,占公司总股份数的 72.3149%,占公司有
表决权股份总数的 72.7084%。
       3、网络投票情况
       通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 1 人,代表有表决权的股份数额
1,000 股,占公司总股份数的 0.0003%,占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
       4、参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
       参加本次股东大会的中小投资者共计 1 人,代表有表决权的股份数额 1,000
股,占公司总股份数的 0.0003%,占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
       5、公司部分董事、全体监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,
华泰联合证券有限责任公司保荐代表人列席了会议。北京市天元律师事务所律师
为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决结果如
下:
       1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》:

       同意 240,463,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;反对
1,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;反对 1,000 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

       2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》:

       同意 240,463,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;反对
1,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议的中小投资者所持有
                                       2
证券代码:002877              证券简称:智能自控        公告编号:2021-031


效表决权股份总数的 0.0000%;反对 1,000 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》:

    同意 240,463,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;反对
1,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;反对 1,000 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》:

    同意 240,463,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;反对
1,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;反对 1,000 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    5、审议通过《关于 2021 年度财务预算的议案》:

    同意 240,463,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;反对
1,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;反对 1,000 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    6、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》:
                                      3
证券代码:002877              证券简称:智能自控          公告编号:2021-031


    同意 240,463,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;反对
1,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;反对 1,000 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    7、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬的议案》:

    同意 240,463,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;反对
1,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;反对 1,000 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    8、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》:

    同意 240,463,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;反对
1,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;反对 1,000 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。

    9、审议通过《关于确认 2020 年度关联交易的议案》:

    同意 110,773,942 股 ,占出 席会议 非关联 股东所持 有表决 权股份 总数的
99.9991%;反对 1,000 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
0.0009%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议中小投资者所持有表
                                      4
证券代码:002877              证券简称:智能自控              公告编号:2021-031


决权股份的 0.0000%;反对 1,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份
的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。

    本议案涉及关联交易,关联股东沈剑标、无锡天亿信投资有限公司回避表决,
共计 129,689,600 股不计入有效表决票总数。

    10、审议通过《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》:

    同意 240,463,542 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;反对
1,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 0 股,占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者投票情况为:同意 0 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%;反对 1,000 股,占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市天元律师事务所律师现场见证,并出具了《北京市天
元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律
意见》,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年度股东大会决议;
    2、《北京市天元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司 2020 年年
度股东大会的法律意见》(京天股字(2021)第 261 号)
    特此公告。




                                          无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 7 日

                                      5

关闭窗口