智能自控:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002877             证券简称:智能自控               公告编号:2021-045



                    无锡智能自控工程股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议
于 2021 年 6 月 11 日在公司 101 会议室召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会
议的提前通知期限,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监
事孙明东先生主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    经公司 2021 年第二次临时股东大会与职工代表大会的选举,公司第四届监事会
由孙明东先生、杭丽娜女士、季澄女士组成,根据《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关法律法规的规定,选举孙明东先生为公司第四届监事会主席,
任期三年,与第四届监事会任期一致(简历请见附件)。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议。
    特此公告。


                                          无锡智能自控工程股份有限公司监事会
                                                  2021 年 6 月 11 日


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证券代码:002877            证券简称:智能自控            公告编号:2021-045



附件:孙明东先生简历

    孙明东先生,1969 年 3 月出生,大专学历,工程师。1992 年参加工作,历任

中国石化仪征化纤股份有限公司化工厂电仪车间技术工程师、技术组长;2003 年 6

月起就职于本公司,历任工程部部长、审计部部长。现任本公司监事会主席。

    截至目前,孙明东先生直接持有本公司股份 596.77 万股,占公司总股本的比例

为 1.79%。孙明东先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有

公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最

近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者

三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查。

    经查询核实,孙明东先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法

律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。




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