智能自控:关于设立全资子公司的公告

证券代码:002877                证券简称:智能自控         公告编号:2021-057


                     无锡智能自控工程股份有限公司
                       关于设立全资子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”或“智能自控”)拟使
用自有资金投资设立全资子公司舟山化服智能工程技术有限公司,具体信息如
下:

       一、   对外投资概述
       1、基本情况
       为了进一步拓展公司业务,满足市场及客户需求,提高市场反应速度,经前
期考察和市场调研,结合公司战略发展规划,无锡智能自控工程股份有限公司(以
下简称“公司”)拟使用自有资金出资人民币 1000 万元,在浙江省舟山市投资设
立全资子公司——舟山化服智能工程技术有限公司。
       2、审议程序
       2021 年 8 月 13 日,公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于设
立全资子公司的议案》,董事会同意授权公司管理层办理舟山化服智能工程技术
有限公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。
       3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本
次投资事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

       二、   拟设立的全资子公司情况
       公司名称:舟山化服智能工程技术有限公司
       注册地点:浙江省舟山市岱山县岱西镇竹山路 172 号 1 号厂房
       法定代表人:李春喜
       注册资本:1,000 万元人民币
       企业类型:有限责任公司

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证券代码:002877             证券简称:智能自控              公告编号:2021-057


    经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;通用设备修理;专用设
备修理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业机器人安装、维修(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建筑
劳务分包;检验检测服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
    股权结构:公司持有其 100%股权
    以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。
    出资方式:现金出资
    资金来源:公司自有资金

    三、    对外投资合同的主要内容
    本项对外投资事项为公司设立全资子公司,无需签订对外投资合同。

    四、    对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、设立全资子公司的主要目的及对公司的影响
    本次新设子公司,是结合公司现有的产业基础和竞争实力,旨在进一步提高
市场反应速度,拓展公司业务,丰富公司产业结构,满足市场及客户需求,服务
于公司未来发展战略需要。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金,
不会对经营成果产生不良影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    2、设立全资子公司可能存在的风险
    本次新设子公司可能会面临宏观经济环境、市场环境、经营管理、人力资源
等各方面不确定因素带来的风险。对此,公司将完善子公司的内部控制和风险防
范机制,以积极防范和应对上述风险。

    五、    备查文件
    1、第四届董事会第三次会议决议
    特此公告。


                                         无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 13 日
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