沃特股份:第四届监事会第二次会议决议公告

 证券代码:002886          证券简称:沃特股份          公告编号:2021-040



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                  第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次
会议于 2021 年 5 月 24 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知,并于 2021 年
5 月 28 日以现场结合通讯表决方式,在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座
31 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,部分高级管理
人员列席了会议,且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开
符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

    同意公司 2020 年年度利润分配完成后,注册资本由 133,278,547 元变更为
226,573,529 元,公司总股本 133,278,547 股变更为 226,573,529 股。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引(2019 年修订)》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定,
结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

    同意对《公司章程》进行修订,在公司股东大会审议通过本议案的前提下,
提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司相关人士在股东大会审议
通过后,代表公司就上述变更注册资本并修改《公司章程》事宜办理相关工商登
记手续。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

 (二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    与会监事同意公司按照相关法律法规和规范性文件的规定相应变更会计政
策,并按照相关法律法规和规范性文件规定的起始日开始执行。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                      监事会

                                              二〇二一年五月二十八日

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