沃特股份:第四届董事会第三次会议决议公告

 证券代码:002886          证券简称:沃特股份        公告编号:2021-043



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                  第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次
会议于 2021 年 6 月 7 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知,并于 2021 年 6
月 16 日以现场结合通讯表决方式,在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31
层公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,监事及高级管理人
员列席了会议,且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    董事会认为关于公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》首次授予限制
性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足,并根据 2019 年第一次临时股东
大会对董事会的相关授权,办理首次授予限制性股票第二个解除限售期符合解除
限售条件的股票解除限售事宜。

    表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事刘则安回避表决。

    表决结果:通过。

    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的
《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解
除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-045)。
三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

特此公告。




                                      深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                董事会

                                         二〇二一年六月十六日

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