东方嘉盛:第四届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码:002889            证券简称:东方嘉盛         公告编号:2021-013


                 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十一次会议于 2021 年 3 月 31 日(星期三)在深圳市福田保税区市花路 10 号
东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 26
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7
名。

       会议由董事长孙卫平主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

       二、董事会会议审议情况

       (一)审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议
案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       (二)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       三、备查文件

    1、 第四届董事会第二十一次会议决议;

       特此公告。



                                  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

                                                         2021 年 3 月 31 日

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