东方嘉盛:半年报董事会决议公告

证券代码:002889            证券简称:东方嘉盛           公告编号:2021-053


                 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                第四届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十四次会议于 2021 年 8 月 26 日(星期四)在深圳市福田保税区市花路 10 号
东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 23
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7
人。

       会议由董事长,总经理孙卫平主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下
决议:

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       5、逐项审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
       5.1、审议通过《关于选举孙卫平女士为公司第五届董事会非独立董事的议
案》
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       5.2、审议通过《关于选举汪健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       5.3、审议通过《关于选举李旭阳先生为公司第五届董事会非独立董事的议
案》
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       5.4、审议通过《关于选举邓建民先生为公司第五届董事会非独立董事的议
案》
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       本议案需提交股东大会审议。

       6、逐项审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

       6.1、审议通过《关于选举卢少平先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       6.2、审议通过《关于选举谢晓尧先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       6.3、审议通过《关于选举王艳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       本议案需提交股东大会审议。

       7、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       三、备查文件

       1、 第四届董事会第二十四次会议决议;



       特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                           董事会

                2021 年 8 月 26 日

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