东方嘉盛:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002889           证券简称:东方嘉盛          公告编号:2021-065


               深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
一次会议于 2021 年 9 月 14 日(星期二)在深圳市福田保税区市花路 10 号东方
嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 10 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

    会议由总经理,董事,董事长孙卫平主持,监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了
如下决议:

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司第五四届董事会董事长的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于公司第五届董事会下属专业委员会设立及人员组成
的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    1、审议通过《聘任孙卫平女士为公司总经理》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《聘任李旭阳先生为公司财务中心总监》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过《聘任张光辉先生为公司销售管理中心总监》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   4、审议通过《聘任汪健先生为公司信息技术管理中心总监兼运营管理中心
总监》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   5、审议通过《聘任曹春伏女士为公司法律事务部总监》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (四)逐项审议《关于聘任公司第五届董事会秘书及证券事务代表的议案》

   1、审议通过《聘任李旭阳先生为公司董事会秘书》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   2、审议通过《聘任曹春伏女士为公司证券事务代表》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (五)审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (六)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。

    (七)审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

   1、 第五届董事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                      深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 9 月 14 日

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