铭普光磁:关于公司日常关联交易预计的公告

证券代码:002902             证券简称:铭普光磁             公告编号:2020-077



                    东莞铭普光磁股份有限公司
                关于公司日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易基本情况
   (一)关联交易概述
    东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)因董事王博先生 2020 年 6
月成为公司参股公司深圳市东飞凌科技有限公司(以下简称“东飞凌”)董事,
依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 相关规定,东飞凌为公司的关联
法人。根据日常经营的需要,公司预计与东飞凌发生日常关联交易。2020 年 9
月 8 日,公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通
过了《关于公司日常关联交易预计的议案》,关联董事王博先生在表决时进行了
回避,亦没有代理其他董事行使表决权,其余董事以全票通过的表决结果通过了
此项议案。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,由于预计的日常关联交易
额度未达到应提交股东大会审议的标准,故此议案无需提交公司股东大会审议。
    (二)预计日常关联交易类别和金额

                                                            2020 年    截止 8 月 31
                             交易                 交易定   6-12 月交   日已发生关
 关联方       关联关系              交易内容
                             类型                 价原则   易金额预    联交易金额
                                                               计      (6-8 月)
          公司参股公司,公
                             委外                 市场
 东飞凌   司董事王博先生同          管芯封装               800 万元    160.81 万元
                             加工                 价格
          时为东飞凌董事


    二、关联人介绍和关联关系

                                      1
    1、基本情况
    (1)公司名称:深圳市东飞凌科技有限公司
    (2)成立日期:2015 年 6 月 23 日
    (3)法定代表人:陈开帆
    (4)注册资本:1927.8514 万元人民币
    (5)主营业务:光有源器件、光无源器件、半导体器件、电子产品、电子
元器件、机电设备的技术开发与销售;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、
行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营
项目是:光有源器件、光无源器件、半导体器件、电子产品、电子元器件、机电
设备的生产。
    (6)住所:深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区第三栋二层靠北
    (7)最近一期财务数据:
    截止 2020 年 7 月 31 日,东飞凌总资产为 11,066.53 万元,所有者权益合计
7,261.58 万元。2020 年 1-7 月实现营业收入 5,992.43 万元,净利润为 892.09
万元。(以上数据未经审计,币种为人民币)
    2、与本公司的关联关系
    公司董事王博先生为东飞凌董事,依据深圳证券交易所《股票上市规则》
10.1.3 相关规定,东飞凌为公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    东飞凌经营状况正常,资信状况良好,具有良好的履约能力。经核查,东飞
凌不属于失信被执行人。


    三、关联交易主要内容
    公司与东飞凌之间的业务往来按一般市场经营规则进行定价,与其他业务往
来企业同等对待,遵循公平、公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不
存在损害公司和股东利益的行为。


    四、关联交易目的和对本公司的影响
    公司与东飞凌的日常关联交易为公司保持正常生产经营及业务发展所必要

                                    2
的经营行为,符合公司实际经营情况,具有持续性。交易价格的确定符合公平、
公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,不存在损害公司及公司股
东尤其是中小股东利益的情形。同时,上述日常关联交易对公司本期及未来的财
务状况和经营成果无负面影响,同时不会对公司的独立性产生影响,公司主要业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。


    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司董事会审议公司日常关联交易预计的议案前,已事前征得非关联独立董
事林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生的认可,同意提交董事会审议。同时,
董事会在审议该项议案时,发表独立意见如下:
    公司与东飞凌的日常关联交易事项,符合公平、公正、公开的原则,关联交
易价格参照市场价为依据确立,不存在损害公司及股东利益的情形,未发现通过
此项交易转移利益的情况。上述日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,关
联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司整体利益,不会对公司的独立性产
生影响。公司董事会在审议该项关联交易议案时,关联董事王博先生回避了表决,
亦没有代理其他董事行使表决权,审议和表决程序合法有效。因此,同意公司本
次日常关联交易预计事项。


    六、监事会意见
    监事会认为:本次公司日常关联交易预计事项符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规
范性文件的相关规定,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不
存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次日常关联交易预计事项。


    七、备查文件
    1、第三届董事会第三十次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;
    4、第三届监事会第二十二次会议决议。

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    东莞铭普光磁股份有限公司
                董事会
             2020 年 9 月 9 日




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