铭普光磁:关于公司新增日常关联交易预计的公告

证券代码:002902            证券简称:铭普光磁                公告编号:2020-104



                    东莞铭普光磁股份有限公司
             关于公司新增日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易基本情况
   (一)关联交易概述
    东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)持有湖北安一辰光电科技
有限公司(以下简称“安一辰”)20%的股份,因公司副总经理钱银博先生于 2020
年 10 月成为安一辰的董事,依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 相关
规定,安一辰为公司的关联法人。根据日常经营的需要,公司预计与安一辰发生
日常关联交易。2020 年 10 月 27 日,公司第三届董事会第三十四次会议、第三
届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定,由于预计的日常关联交易
额度未达到应提交股东大会审议的标准,故此议案无需提交公司股东大会审议。
    (二)预计日常关联交易类别和金额

                                 交易              交易定价    2020 年 11-12 月交易
 关联方        关联关系                 交易内容
                                 类型                原则           金额预计
          公司参股公司,公司高
                                 委外                市场
 安一辰   级管理人员钱银博先            芯片封装                    1,000 万元
                                 加工                价格
          生为安一辰董事


    二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况
    (1)公司名称:湖北安一辰光电科技有限公司
    (2)成立日期:2017 年 3 月 31 日
    (3)法定代表人:韩东
                                        1
    (4)注册资本:625 万元人民币
    (5)主营业务:光电子产品、通讯设备的研发、生产及相关技术务咨询;
电子元器件、机械设备及零配件、仪器仪表、五金产品、电线电缆、通讯器材批
发兼零售;货物进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口货物)。(涉及许可经
营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    (6)住所:黄冈市黄州区长江一路以东唐渡五路以北
    (7)最近一期财务数据:
    截止 2020 年 9 月 30 日,安一辰总资产为 4,755.57 万元,所有者权益合计
1,050.33 万元。2020 年 1-9 月实现营业收入 3,856.65 万元,净利润为 145.12
万元。
    2、与本公司的关联关系
    公司副总经理钱银博先生为安一辰董事,依据深圳证券交易所《股票上市规
则》10.1.3 相关规定,安一辰为公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    安一辰经营状况正常,资信状况良好,具有良好的履约能力。经核查,安一
辰不属于失信被执行人。


    三、关联交易主要内容
    公司与安一辰之间的业务往来按一般市场经营规则进行定价,与其他业务往
来企业同等对待,遵循公平、公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不
存在损害公司和股东利益的行为。


    四、关联交易目的和对本公司的影响
    公司与安一辰的日常关联交易为公司保持正常生产经营及业务发展所必要
的经营行为,符合公司实际经营情况,具有持续性。交易价格的确定符合公平、
公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,不存在损害公司及公司股
东尤其是中小股东利益的情形。同时,上述日常关联交易对公司本期及未来的财
务状况和经营成果无负面影响,同时不会对公司的独立性产生影响,公司主要业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

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    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司董事会审议本次公司新增日常关联交易预计的议案前,已事前征得非关
联独立董事林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生的认可,同意提交董事会审议。
同时,董事会在审议该项议案时,发表独立意见如下:
    公司与安一辰的日常关联交易事项,符合公平、公正、公开的原则,关联交
易价格参照市场价为依据确立,不存在损害公司及股东利益的情形,未发现通过
此项交易转移利益的情况。上述日常关联交易是基于公司正常生产经营需要,关
联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司整体利益,不会对公司的独立性产
生影响。因此,同意公司本次新增日常关联交易预计事项。


    六、监事会意见
    监事会认为:本次公司新增日常关联交易预计事项符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规
和规范性文件的相关规定,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,
不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次新增日常关联交易预计事项。


    七、备查文件
    1、第三届董事会第三十四次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见;
    4、第三届监事会第二十四次会议决议。




                                               东莞铭普光磁股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 10 月 29 日




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