铭普光磁:关于对外投资的公告

证券代码:002902          证券简称:铭普光磁         公告编号:2020-105



                     东莞铭普光磁股份有限公司
                        关于对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    (一)对外投资基本情况
    根据东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)发展的需要,公司拟
以自有资金 3,000 万元人民币在江西抚州设立全资子公司江西铭普电子科技有
限公司(暂定名,最终以工商登记为准),主要生产电源类及电感、变压器、适
配器产品。
    (二)审批程序
    公司第三届董事会第三十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于对外投资的议案》。本次对外投资属于公司董事会决策权
限,无需提交股东大会审议。
    本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司的基本情况
    1、出资方式
    公司本次对外投资采用现金出资的方式,资金来源全部为公司自有资金。
    2、拟设立全资子公司的基本情况
    公司名称:江西铭普电子科技有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)
    注册资本:3,000 万元人民币
    拟定主要业务范围:磁性元器件、光纤通讯器件、精密结构件、连接器、适
配器、精密塑胶制品、五金制品、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、光通讯产品、

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电子产品的研发、生产、销售;货物及技术进出口业务。
    股东情况:东莞铭普光磁股份有限公司,持股 100%。
    (以上信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。)
    资金来源:本次投资资金来源为公司自有资金,以货币形式投入。



    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    本次投资设立全资子公司将有利于公司利用江西抚州政策优势,落实公司产
业发展规划,提升公司核心竞争力和行业影响力,符合公司长远发展战略及利益。
本次投资的资金全部来源于公司自有资金,符合公司的战略发展方向,不会对公
司的生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    子公司的设立尚需工商行政部门审批,还可能面临经济环境、行业周期、运
营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控
机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。


    四、备查文件
    第三届董事会第三十四次会议决议。




                                              东莞铭普光磁股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 10 月 29 日




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