铭普光磁:第三届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码:002902           证券简称:铭普光磁           公告编号:2020-120



                   东莞铭普光磁股份有限公司
            第三届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由叶子红先生召集,会议通知于 2020 年 12 月 18 日以邮
件发出。
    2、本次监事会会议于 2020 年 12 月 22 日召开,以现场和通讯表决方式进行
表决。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于修订公司章程的议案》;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,
议案获得通过。
    经审议,监事会同意公司对经营范围增加“企业管理咨询”,同步对公司章
程进行相应修订。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    第三届监事会第二十六次会议决议。



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    东莞铭普光磁股份有限公司
             监事会
       2020 年 12 月 23 日




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