铭普光磁:第三届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码:002902           证券简称:铭普光磁           公告编号:2020-123



                   东莞铭普光磁股份有限公司
            第三届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于 2020 年 12 月 29
日以邮件发出。
    2、本次董事会会议于 2020 年 12 月 30 日召开,以现场和通讯表决方式进行
表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人。
    4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司监事和高级管理人员列
席会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议《关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》;同意 7 票,反
对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》。


    三、备查文件
    第三届董事会第三十七次会议决议。

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    东莞铭普光磁股份有限公司
             董事会
       2020 年 12 月 31 日




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