铭普光磁:独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

                 东莞铭普光磁股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定,作为东莞铭普光
磁股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对《关于 2021 年度公司日常关
联交易预计的议案》进行了认真审阅与核查,基于独立判断立场,现就有关情况
发表如下意见:


    1、董事会对 2020 年日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际
情况,公司 2020 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有违反相关制
度和审批程序,不存在损害公司和股东利益的行为。
    2、公司与深圳市东飞凌科技有限公司(以下简称“东飞凌”)、湖北安一辰
光电科技有限公司(以下简称“安一辰”)的日常关联交易事项,符合公平、公
正、公开的原则,关联交易价格参照市场价为依据确立,不存在损害公司及股东
利益的情形,未发现通过此项交易转移利益的情况。上述日常关联交易是基于公
司正常生产经营需要,关联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司整体利益,
不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议东飞凌、安一辰关联交易事项
时,关联董事王博先生回避了表决,亦没有代理其他董事行使表决权,审议和表
决程序合法有效。因此,我们同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项,并同
意提交公司股东大会审议。


    (以下无正文)




                                   1
(此页无正文,为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三
十八次会议相关事项的独立意见之签字页)


独立董事签字:




  林丽彬




                                                  年   月   日




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(此页无正文,为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三
十八次会议相关事项的独立意见之签字页)


独立董事签字:




 张志勇




                                                   年   月   日




                                  3
(此页无正文,为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三
十八次会议相关事项的独立意见之签字页)


独立董事签字:




 李洪斌




                                                  年   月   日




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