铭普光磁:董事会决议公告

证券代码:002902          证券简称:铭普光磁            公告编号:2021-018



                   东莞铭普光磁股份有限公司
            第三届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于 2021 年 4 月 11
日以邮件发出。
    2、本次董事会会议于 2021 年 4 月 21 日召开,以现场表决方式进行表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人。
    4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司监事和高级管理人员列
席会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《2020 年度总经理工作报告》
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    与会董事认真听取了《2020 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实
地反映了 2020 年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会
的各项决议,公司整体经营状况正常。


    2、审议《2020 年度董事会工作报告》
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020


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年度董事会工作报告》。
    公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在 2020
年度股东大会上述职。
    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准,股东大会召开日期另行通知。


    3、审议《2020 年度内部控制自我评价报告》
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020
年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相
关事项的独立意见》。


    4、审议《关于 2020 年度财务决算的议案》
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准,股东大会召开日期另行通知。


    5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    为了保证公司后续健康持续稳定发展,公司 2020 年度利润分配预案为不派
发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年
度。公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会
议相关事项的独立意见》。
    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准,股东大会召开日期另行通知。


    6、审议《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、


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《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020
年年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020
年年度报告全文》。
    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准,股东大会召开日期另行通知。


    7、审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第四十一
次会议相关事项的独立意见》。
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    8、审议《关于 2021 年度董事薪酬计划的议案》。
    公司根据现行薪酬体系拟定的 2021 年董事薪酬计划如下:
    公司独立董事按照税前 8,000 元/月领取独立董事津贴,独立董事津贴于
2021 年按月发放。本年度将进行董事会换届,换届后独立董事仍按照税前 8,000
元/月,按月领取独立董事津贴。
    公司内部董事没有董事津贴,薪酬按公司统一的薪酬体系执行,按其兼任的
其他岗位领取薪酬,由月薪和年度绩效奖励构成。

    本年度将进行董事会换届,换届后公司内部董事仍按照以上薪酬体系执行,
如出现外部董事,则按照公司统一薪酬体系,授权董事长决定其具体薪酬。
    会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事长杨先进先生的 2021
年度薪酬方案,董事杨先进先生、焦彩红女士回避了表决;
    会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事焦彩红女士的 2021
年度薪酬方案,董事焦彩红女士、杨先进先生回避了表决;
    会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事李竞舟先生的 2021
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年度薪酬方案,董事李竞舟先生回避了表决;
    会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事王博先生的 2021
年度薪酬方案,董事王博先生回避了表决;
    会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事林丽彬女士的 2021
年度薪酬方案,董事林丽彬女士回避了表决;
    会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事张志勇先生的 2021
年度薪酬方案,董事张志勇先生回避了表决;
    会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了董事李洪斌先生的 2021
年度薪酬方案,董事李洪斌先生回避了表决。
    独立董事对公司 2021 年董事薪酬计划发表了明确同意的独立意见,具体内
容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于
第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准,股东大会召开日期另行通知。


    9、审议《关于 2021 年度高级管理人员薪酬计划的议案》。
    公司根据现行薪酬体系拟定的 2021 年高级管理人员薪酬计划如下:
    公司高级管理人员薪酬按公司统一的薪酬体系执行,由月薪和年度绩效奖励
构成。
    2021 年度如出现新入职高级管理人员,薪酬同样按公司统一的薪酬体系执
行,按其任职的岗位领取薪酬,由月薪和年度绩效奖励构成。
    会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了总经理李竞舟先生的 2021
年度薪酬方案,董事李竞舟先生回避了表决;李竞舟先生同时为公司董事,其薪
酬计划尚需提交 2020 年度股东大会审议;
    会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了副总经理、董事会秘书
王博先生的 2021 年度薪酬方案,董事王博先生回避了表决;王博先生同时为公
司董事,其薪酬计划尚需提交 2020 年度股东大会审议;
    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了副总经理刘树林先生的
2021 年度薪酬方案;
    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了副总经理钱银博先生的


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2021 年度薪酬方案;
    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了副总经理陈聪先生的 2021
年度薪酬方案;
    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了财务总监杨勋文先生的
2021 年度薪酬方案。
    独立董事对公司 2021 年度高级管理人员薪酬计划发表了明确同意的独立意
见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独
立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。


    10、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议
案》
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了
《关于为控股子公司提供担保的议案》,并经 2020 年第二次临时股东大会审议
通过,同意公司按照持股比例,为深圳宇轩向金融机构融资提供连带责任保证担
保,公司和深圳宇轩其他股东李作华、张泽龙按各持股比例合计担保额度不超过
5,000 万元人民币(即公司担保额度不超过 2,550 万元)。
    2020 年全年,公司实际未发生对外担保事项,公司 2020 年度不存在控股股
东及其他关联方资金占用情况。


    11、审议《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021
年第一季度报告正文》和同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2021 年第一季度报告全文》。


    12、审议《关于注销第一期股权激励计划第三个行权期股票期权的议案》
    同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。


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    董事李竞舟、王博作为激励对象进行了回避表决。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于注销第一期股权激励计划第三个行权期股票期权的公告》。


    13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
    同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
    此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准,股东大会召开日期另行通知。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第四十一次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。




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                                                       2021 年 4 月 23 日




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