铭普光磁:第三届监事会第三十次会议决议公告

证券代码:002902          证券简称:铭普光磁            公告编号:2021-028



                   东莞铭普光磁股份有限公司
             第三届监事会第三十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由叶子红先生召集,会议通知于 2021 年 4 月 25 日以邮
件发出。
    2、本次监事会会议于 2021 年 4 月 28 日召开,以现场表决方式进行表决。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
规定及《公司章程》的有关规定,合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了推荐郑庆雷先生为公司
第四届监事会股东代表监事候选人。
    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了推荐利晓君女士为公司
第四届监事会股东代表监事候选人。

    上述两位股东代表监事候选人如经股东大会审议通过,将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司股东大会审
议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公
司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关
规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    此议案尚需提交股东大会审议,以累积投票制进行逐项表决。
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    详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于公司监事会换届选举的公告》。


    三、备查文件:《第三届监事会第三十次会议决议》




                                                东莞铭普光磁股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2021 年 4 月 29 日




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