铭普光磁:第三届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码:002902          证券简称:铭普光磁            公告编号:2021-027



                   东莞铭普光磁股份有限公司
            第三届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于 2021 年 4 月 25
日以邮件发出。
    2、本次董事会会议于 2021 年 4 月 28 日召开,以现场及通讯表决方式进行
表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人。
    4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司监事和高级管理人员列
席会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了推荐杨先进先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人;
    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了推荐李竞舟先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人;
    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了推荐王博先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人;
    会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了推荐杨先勇先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人。
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    为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会
董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤
勉地履行董事义务和职责。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董
事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
    此议案尚需提交股东大会审议,以累积投票制进行逐项表决。
    详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于公司董事会换届选举的公告》。


   2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
   会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了推荐林丽彬女士为公司
第四届董事会独立董事候选人;
   会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了推荐张志勇先生为公司
第四届董事会独立董事候选人;
   会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了推荐李洪斌先生为公司
第四届董事会独立董事候选人。
   为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第三届董
事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,
忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。独立董事候选人须经深圳证券交易所备
案无异议后方可提交股东大会审议。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董
事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
   此议案尚需提交股东大会审议,以累积投票制进行逐项表决。
   详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于公司董事会换届选举的公告》。

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3、审议《关于董事会提请召开 2020 年度股东大会的议案》
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。


三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十二次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。




                                           东莞铭普光磁股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 4 月 29 日




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