铭普光磁:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002902          证券简称:铭普光磁            公告编号:2021-O37



                   东莞铭普光磁股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由叶子红先生召集,会议通知于 2021 年 5 月 17 日以邮
件发出。
    2、本次监事会会议于 2021 年 5 月 21 日召开,以现场表决方式进行表决。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。
    4、本次监事会会议由公司全体监事一致推举叶子红先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;同意 3 票,反对 0 票,弃
权 0 票。议案获得通过。
    同意选举叶子红先生为公司第四届监事会主席,任期三年,与第四届监事会
任期相同,叶子红先生简历详见附件。


    三、备查文件:《第四届监事会第一次会议决议》




                                               东莞铭普光磁股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2021 年 5 月 22 日

                                     1
附:叶子红先生简历
    叶子红先生,出生于 1968 年 12 月,中国国籍,无境外居留权,本科学历。
1996 年 3 月至 2011 年 3 月就职于广州珠江电信设备制造有限公司,历任研发工
程师、开发部经理、技术总监;2011 年 9 月至今,就职于铭普光磁,现任公司
研发中心能源设备研发高级总监。
    叶子红先生截止目前未直接持有公司股票,叶子红先生与公司实际控制人、
董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关
系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)
被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,叶子红先生不属于“失信被
执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                    2

关闭窗口